| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INTER CARS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 kwietnia 2005 r. na godz. 10:00 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. wraz z wnioskiem w sprawie podziału zysku za 2004 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2004 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2004 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2004 roku oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2004 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2004 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki. za 2004 r.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2004 rok,
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2004 r.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku.
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uzupełnienie § 5 o pkt 36 i 37 w brzmieniu:
"36. Działalność wydawnicza (PKD 22.1)
37. Działalność poligraficzna (PKD 22.2)."
16. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
17. Oświadczenie Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgromadzenie odbędzie się w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 10 i 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jedn. Dz. U. Nr 49 poz. 447 z 2002 r. z późn. zm.).
Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w WZ odbywa się do dnia 8 kwietnia 2005 r., do godz. 15.00 w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 na zasadach i terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.
| |
|
