| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-04-06 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | INTERFERIE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek Akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 05.04.2012 roku wpÅ‚ynÄ…Å‚ na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 23 ust 3 Statutu SpóÅ‚ki, wniosek od Akcjonariusza SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cego co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego – Fundusz Hotele 01 SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ka Komandytowo-Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie o umieszczenie w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 26.04.2012 roku punktu dotyczÄ…cego:
"Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej".
Uwzględniając wniosek Akcjonariusza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 r. będzie następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok.
6. Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania ZarzÄ…du INTERFERIE S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2011 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosku ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011.
8. Roczne sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, uwzglÄ™dniajÄ…ce pracÄ™ jej Komitetu Audytu, zawierajÄ…ce zwiÄ™zÅ‚Ä… ocenÄ™ sytuacji SpóÅ‚ki i ocenÄ™ systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki.
9. Powzięcie uchwał o:
a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku,
b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok,
c) podziale zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011.
10. Powzięcie uchwał o:
a) udzieleniu czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011,
b) udzieleniu czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania ZarzÄ…du INTERFERIE S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2011 roku z uwzglÄ™dnieniem wyceny udziaÅ‚ów w jednostce stowarzyszonej metodÄ… praw wÅ‚asnoÅ›ci oraz Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzglÄ™dnieniem wyceny udziaÅ‚ów w jednostce stowarzyszonej metodÄ… praw wÅ‚asnoÅ›ci.
12. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania ZarzÄ…du INTERFERIE S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2011 roku z uwzglÄ™dnieniem wyceny udziaÅ‚ów w jednostce stowarzyszonej metodÄ… praw wÅ‚asnoÅ›ci oraz Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzglÄ™dnieniem wyceny udziaÅ‚ów w jednostce stowarzyszonej metodÄ… praw wÅ‚asnoÅ›ci.
13. Powzięcie uchwał o:
a) zatwierdzeniu Sprawozdania ZarzÄ…du INTERFERIE S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2011 roku z uwzglÄ™dnieniem wyceny udziaÅ‚ów w jednostce stowarzyszonej metodÄ… praw wÅ‚asnoÅ›ci,
b) zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzglÄ™dnieniem wyceny udziaÅ‚ów w jednostce stowarzyszonej metodÄ… praw wÅ‚asnoÅ›ci.
14. PowziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2011 rok dla czÅ‚onków ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
15. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zasad wynagradzania czÅ‚onków Rady Nadzorczej
INTERFERIE S.A. z siedzibÄ… w Lubinie.
16. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki.
17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad.
W związku z dodaniem nowego punktu porządku obrad dokonano następujących zmian:
• punkt 17 porzÄ…dku obrad otrzymaÅ‚ nowe brzmienie,
• dotychczasowy punkt 17 porzÄ…dku obrad otrzymaÅ‚ numer 18,
• dodano projekty uchwaÅ‚ nr 24.
W zwiÄ…zku z powyższym w zaÅ‚Ä…czeniu ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przedkÅ‚ada wniosek Akcjonariusza z dnia 05.04.2012 r. wraz z projektem uchwaÅ‚y oraz uzasadnieniem.
SzczegóÅ‚owe informacje dotyczÄ…ce zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaÅ‚y przekazane w raporcie bieżącym SpóÅ‚ki nr 13/2012 z dnia 30.03.2012 roku.
Projekty uchwaÅ‚ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porzÄ…dku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza zostaÅ‚y przekazane w raporcie bieżącym SpóÅ‚ki nr 14/2012 z dnia 30.03.2012 roku.
Dokumenty zwiÄ…zane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem opublikowano na stronie SpóÅ‚ki: www.interferie.pl .
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
| |
|
