| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-10-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INTERFERIE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 8 października 2008 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 października 2008 roku:
UchwaÅ‚a Nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Lubinie z dnia 8 października 2008 r.
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie postanowieÅ„ art. 409 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibÄ… w Lubinie uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1. Na PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia wybiera siÄ™ Pana Andrzeja Leganowicza.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
UchwaÅ‚a Nr 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Lubinie z dnia 8 października 2008 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje siÄ™ porzÄ…dek obrad, ustalony i ogÅ‚oszony przez ZarzÄ…d INTERFERIE S.A. w ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym z dnia 12 wrzeÅ›nia 2008 r., Nr 179, poz. 11849.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
UchwaÅ‚a Nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Lubinie z dnia 8 października 2008 r.
w sprawie: zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
Na podstawie postanowieÅ„ art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 5 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1. DotychczasowÄ… treść § 14 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki skreÅ›la siÄ™ i zastÄ™puje nowym, nastÄ™pujÄ…cym brzmieniem: "UchwaÅ‚y ZarzÄ…du zapadajÄ… bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów."
§ 2. Upoważnia siÄ™ RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu INTERFERIE S.A., zawierajÄ…cego zmiany wymienione w § 1 niniejszej uchwaÅ‚y.
§ 3. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).
| |
|
