| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-09-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INTERFERIE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d INTERFERIE S.A. przekazuje treść projektów uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 października 2008 roku:
Projekt /1/ do punktu porzÄ…dku obrad 2
UchwaÅ‚a Nr ………/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Lubinie
z dnia 8 października 2008 r.
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie postanowieÅ„ art. 409 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:
§ 1.
Na PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia wybiera siÄ™ ………………………………………… .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zgodnie z zasadÄ… II.5. Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW, nie wymagajÄ… uzasadnienia projekty uchwaÅ‚ w sprawach porzÄ…dkowych i formalnych.
Projekt /2/ do punktu porzÄ…dku obrad 4
UchwaÅ‚a Nr ………/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Lubinie
z dnia 8 października 2008 r.
w sprawie:przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A.
w ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym z dnia ………… 2008 r., Nr ……………..., poz. ……… .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zgodnie z zasadÄ… II.5. Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW, nie wymagajÄ… uzasadnienia projekty uchwaÅ‚ w sprawach porzÄ…dkowych i formalnych.
Projekt /3/ do punktu porzÄ…dku obrad 5
UchwaÅ‚a Nr ………/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Lubinie
z dnia 8 października 2008 r.
w sprawie: zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
Na podstawie postanowieÅ„ art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 5 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1.
DotychczasowÄ… treść § 14 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki skreÅ›la siÄ™ i zastÄ™puje nowym, nastÄ™pujÄ…cym brzmieniem: "UchwaÅ‚y ZarzÄ…du zapadajÄ… bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów."
§ 2.
Upoważnia siÄ™ RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
INTERFERIE S.A., zawierajÄ…cego zmiany wymienione w § 1 niniejszej uchwaÅ‚y.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podmiotu wnioskujÄ…cego o umieszczenie danej sprawy w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia:
Aktualnie zapis § 14 ust. 3 Statutu stanowi, iż "UchwaÅ‚y ZarzÄ…du zapadajÄ… bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów, w przypadku równoÅ›ci gÅ‚osów decyduje gÅ‚os Prezesa ZarzÄ…du."
W ocenie Rady Nadzorczej, w obecnym brzmieniu § 14 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki przyznaje Prezesowi ZarzÄ…du szczególnÄ… pozycjÄ™ w ramach kolegialnego ZarzÄ…du. Celem zmiany jest nie wprowadzanie zróżnicowania w kompetencjach Prezesa ZarzÄ…du w stosunku do pozostaÅ‚ych czÅ‚onków ZarzÄ…du.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)
| |
|
