Interferie SA (INF) komunikat - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 grudnia 2007 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-12-13

Skrócona nazwa emitenta

INTERFERIE S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 grudnia 2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 grudnia 2007 roku:

Uchwała Nr 1/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:
§ 1.
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Andrzeja Leganowicza.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 16.11.2007 r., Nr 223(2820), poz. 14290.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie postanowienia § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na II kadencję na 6 osób.
§ 2
Traci moc obowiązującą Uchwała Nr 22/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :
§ 1
Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panią Anetę Lubaś.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :
§ 1
Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Pana Piotra Tokarczuka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedstawiciel Akcjonariusza KGHM ECOREN S.A. z siedzibą w Lubinie w związku z tym, iż do podjęcia uchwały w przedmiocie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki kaucyjnej na zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki wymagana jest opinia Rady Nadzorczej zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 6/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie postanowień art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje :
§ 1
Zarządza się godzinną przerwę (to jest do godziny 12.30) w obradach Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

O godzinie 12.30 rozpoczęła się II część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść uchwał podjętych po przerwie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 grudnia 2007 roku:

Uchwała Nr 7/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego.
Na podstawie postanowień art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obciążenie hipoteką kaucyjną do wysokości 6.600.000,00 (sześć milionów sześćset tysięcy) PLN nieruchomości zabudowanej Hotelem BORNIT w Szklarskiej Porębie, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer 37334, na zabezpieczenie zobowiązań INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Wrocław.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 25/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 11 lipca 2005 r.
Na podstawie postanowienia § 23 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :
§ 1
Uchyla się Uchwałę Nr 25/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie niektórych obowiązków związanych z zaciąganiem zobowiązań lub dokonywaniem rozporządzeń aktywami Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Interferie SA
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 grudnia 2007 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Interferie SATreść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 grudnia 2007 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Interferie SA
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 grudnia 2007 roku