| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-04-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INTERFERIE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 kwietnia 2007 roku:
Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:
§ 1.
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ………………………………………… .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A.
w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 kwietnia 2007 r., Nr 66, poz. 4053.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /3/ do punktu porządku obrad 8
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych
w związku z przepisami art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz.U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie z działalności Spółki
w 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /4/ do punktu porządku obrad 8
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych
w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.
Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2006, obejmujące:
1)wprowadzenie,
2)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99.792.789,75 zł (99.793 tys. zł),
3)rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.456.548,31 zł (2.457 tys. zł),
4)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.329.581,00 zł (31.330 tys. zł),
5)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 20.453.446,61 zł (20.453 tys. zł),
6)dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /5/ do punktu porządku obrad 8
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.
Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt. 2 i § 32 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć w całości osiągnięty w roku obrotowym 2006 zysk netto w wysokości 2.456.548,31 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści osiem 31/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /6/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kuderze – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 marca 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /7/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Grażynie Woś – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 marca 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /8/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Lechowi Pawelcowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 marca 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /9/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Gojdziowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /10/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Bukowczykowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /11/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Marioli Karczewskiej – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /12/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Orłowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do 30 marca 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /13/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Rzepnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do 30 marca 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /14/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Cieślakowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do 30 marca 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /15/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Antoniemu Gątkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /16/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Alinie Rockiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /17/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Swakoniowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /18/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Mikodzie – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 marca 2006 roku do dnia 14 grudnia 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /19/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mieczysławowi Januszowi Batorowi
– członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 marca 2006 roku do dnia 14 grudnia
2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /20/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wincentemu Stanisławskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
w okresie pełnienia funkcji od dnia 14 grudnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /21/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Jaworskiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
w okresie pełnienia funkcji od dnia 14 grudnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /22/ do punktu porządku obrad 10
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie postanowienia § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na
II kadencję na …… osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /23/ do punktu porządku obrad 10
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:powołania do Rady Nadzorczej.
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :
§ 1
Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. *) ……………………………… .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
*)zgodnie z treścią postanowienia § 9 ust. 2 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, członków Rady Nadzorczej powołuje się
w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przeprowadza się oddzielne głosowanie na każdego kandydata.
Projekt /24/ do punktu porządku obrad 11
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:uchylenia Uchwały Nr 25/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 11 lipca 2005 r.
Na podstawie postanowienia § 23 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :
§ 1
Uchyla się Uchwałę Nr 25/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie niektórych obowiązków związanych z zaciąganiem zobowiązań lub dokonywaniem rozporządzeń aktywami Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /25/ do punktu porządku obrad 12
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
Na podstawie postanowień art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – Ośrodka Wypoczynku Dzieci i Młodzieży SŁAWA położonego w Sławie, na który składają się:
1)nieruchomość obejmująca działkę gruntu Nr 35/5 o powierzchni 1,44 ha położona w Sławie – obręb Lubiatów, zabudowana budynkami i budowlami oczyszczalni ścieków, dla której w Sądzie Rejonowym we Wschowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 8290 (d. 18564),
2)nakłady poczynione na nieruchomość o powierzchni 12,01 ha stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Sława Śląska, dla której w Sądzie Rejonowym we Wschowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 38828, obejmujące budynki i budowle wraz z wyposażeniem,do czasu jej sprzedaży.
§ 2.
Wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, opisanej w § 1 uchwały, uwarunkowane jest zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą warunków dzierżawy, w szczególności wysokość czynszu dzierżawnego i czasu trwania dzierżawy.
§ 3.
Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /26/ do punktu porządku obrad 13
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowościach nadmorskich kraju.
Na podstawie postanowienia art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę w terminie do 31 grudnia
2008 r. na potrzeby prowadzenia działalności podstawowej, nieruchomości położonej(-ych)
w miejscowości(-ach) nadmorskiej(-ch) kraju, zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą budżetem.
§ 2.
Nabycie nieruchomości, o której(-ych) mowa w § 1 uchwały, uwarunkowane jest zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą ceny nabycia i pozostałych warunków finansowych umowy(-ów) kupna-sprzedaży nieruchomości.
§ 3.
Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /27/ do punktu porządku obrad 13
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:uchylenia Uchwały Nr 31/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r.
Na podstawie postanowienia art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchyla się Uchwałę Nr 31/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanych położonych w Świnoujściu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /28/ do punktu porządku obrad 14
Uchwała Nr ………/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie:zmiany w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
z siedzibą w Lubinie.
Na podstawie postanowienia § 28 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Dotychczasową treść § 9 ust. 2 zdania pierwszego skreśla się i zastępuje nowym, następującym brzmieniem: "Członków Rady Nadzorczej powołuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) | |
|
