|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporzÄ…dzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
| INTERSPORT S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. |
|
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZarzÄ…d INTERSPORT Polska S.A. z siedzibÄ… w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla Krakowa ÅšródmieÅ›cia w Krakowie XI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS: 216182, kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy w wysokoÅ›ci 1.393.333,40 zÅ‚, wpÅ‚acony w caÅ‚oÅ›ci zÅ‚, NIP 676-001-65-53, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informuje o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 13 czerwca 2014 roku, o godz. 10.00,
w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Wybór komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013.
8.Zapoznanie siÄ™ z treÅ›ciÄ… opinii i raportem biegÅ‚ego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013.
9.Zapoznanie siÄ™ z treÅ›ciÄ… sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczÄ…cego oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013 i oceny sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013 w zakresie ich zgodnoÅ›ci z ksiÄ™gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem ZarzÄ…du SpóÅ‚ki dotyczÄ…cym pokrycia straty.
10.Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ…:
a.zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki, z uwzglÄ™dnieniem oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla spóÅ‚ki,
b.sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej z uwzglÄ™dnieniem pracy komitetów dziaÅ‚ajÄ…cych w ramach Rady wraz z ocenÄ… systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla spóÅ‚ki.
11.Podjęcie uchwał w sprawie:
a.zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013,
b.udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2013 roku,
c.udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2013 roku,
d.pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie wyboru nowych czÅ‚onków ZarzÄ…du.
13.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
15.Wolne wnioski.
16.Zamknięcie obrad.
Całą treść ogłoszenia zamieszczamy w załączniku do niniejszego raportu.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
