| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-05-20 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | INTERSPORT S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie Zarządu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2010 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d INTERSPORT Polska S.A. z siedzibÄ… w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla Krakowa ÅšródmieÅ›cia w Krakowie XI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS: 216182, kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy w wysokoÅ›ci 1.393.333,40 zÅ‚, wpÅ‚acony w caÅ‚oÅ›ci zÅ‚, NIP 676-001-65-53, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informuje o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 17 czerwca 2010 r., o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009.
8. Zapoznanie siÄ™ z treÅ›ciÄ… opinii i raportem biegÅ‚ego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009.
9. Zapoznanie siÄ™ z treÅ›ciÄ… sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczÄ…cego oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009 w zakresie ich zgodnoÅ›ci z ksiÄ™gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem ZarzÄ…du SpóÅ‚ki dotyczÄ…cym podziaÅ‚u zysku.
10. Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ…:
a. zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki,
b. oceny pracy Rady Nadzorczej,
c. sprawozdania ze stosowania w SpóÅ‚ce zasad dobrych praktyk wÅ‚adztwa korporacyjnego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009,
b. udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2009 r.,
c. udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2009 r.,
d. podziału zysku za rok obrotowy 2009 r.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie wyboru nowych czÅ‚onków Rady Nadzorczej (wybór dwóch niezależnych czÅ‚onków Rady).
13.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia CzÅ‚onków Rady Nadzorczej.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
W zaÅ‚Ä…czeniu do niniejszego raportu SpóÅ‚ka INTERSPORT Polska S.A. przekazuje nastÄ™pujÄ…ce materiaÅ‚y:
1. Proponowane zamiany Statutu SpóÅ‚ki
2. Proponowane nowe brzmienie Regulaminu WZA
3. InformacjÄ™ dla Akcjonariuszy SpóÅ‚ki
4. InformacjÄ™ o ogólnej liczbie akcji na dzieÅ„ 20 maja br.
5. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania
Informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… udostÄ™pniane na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem: www.intersport.pl. w zakÅ‚adce dla inwestorów.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d informuje, że w sprawach nie objÄ™tych niniejszym ogÅ‚oszeniem stosuje siÄ™ przepisy KSH, Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w zwiÄ…zku z tym prosi akcjonariuszy SpóÅ‚ki o zapoznanie siÄ™ z powyższymi regulacjami.
Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres: wza@intersport.pl | |
|
