Intersport Polska SA (IPO) komunikat - Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-05-20

Skrócona nazwa emitenta

INTERSPORT S.A.

Temat

Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 216182, wpisanej do rejestru w dniu 1.09.2004 r., zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że działając na podstawie art. 395 KSH i art. 26 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 czerwca 2009 r., na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedłożenie i przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, zgodnie z punktem III 1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny pracy zgodnie z punktem III 1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za 2008 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2008 r.
12.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowych członków Zarządu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2008 r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 4 pkt 1 Statutu Spółki w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z dnia 24.12.2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885).

Dotychczasowe brzmienie zapisu o treści:

"Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
- Działalność związana z turystyką (PKD 63.30),
- Działalność wydawnicza (PKD 22.1),
- Działalność poligraficzna (PKD 22.2),
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z),
- Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z
- Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z),
- Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z),
- Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 52.43.Z),
- Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47),
- Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (PKD 52.48.D),
- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek (PKD 52.48.E),
- Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.48.G),
- Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową (PKD 52.63),
- Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.74.Z),
- Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
- Reklama (PKD 74.40.Z),
- Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8),
- Działalność związana ze sportem, pozostała (PKD 92.62.Z),
- Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.72.Z),
- Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z),
- Transport lądowy pasażerski, pozostały (PKD 60.23.Z),
- Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)".

proponuje się zmienić na:

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:
- Działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z
- Działalność pośredników turystycznych – PKD 79.11.B
- Działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A
- Wydawanie książek – PKD 58.11.Z
- Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)- PKD 58.12.Z
- Wydawanie gazet- PKD 58.13.Z
- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków -PKD 58.14.Z
- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z
- Pozostała działalność wydawnicza- PKD 58.19.Z
- Drukowanie gazet -PKD 18.11.Z
- Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z
- Pozostałe drukowanie -PKD 18.12.Z
- Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z
- Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku- PKD 18.13.Z
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z
- Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z
- Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii -PKD 46.48.Z
- Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego- PKD 46.49.Z
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowaną -PKD 46.90.Z
- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.71.Z
- Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z
- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z
- Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.62.Z
- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z
- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.65.Z
- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.78.Z
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z
- Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.79.Z
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z
- Wykończanie wyrobów włókienniczych – PKD 13.30.Z
- Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego– PKD 95.12.Z
- Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych– PKD 95.23.Z
- Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego– PKD 95.29.Z
- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z
- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji– PKD 73.12.A
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych– PKD 73.12.B
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)– PKD 73.12.C
- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach– PKD 73.12.D
- Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z
- Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z
- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana– PKD 82.99.Z
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów– PKD 82.30.Z
- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 63.99.Z
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- PKD 74.10.Z
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 74.90.Z
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim- PKD 77.40.Z
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 82.99.Z
- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z
- Działalność klubów sportowych- PKD 93.12.Z
- Pozostała działalność związana ze sportem- PKD 93.19.Z
- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z
- Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD 49.39.Z
- Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu, w związku ze zmianą par. 4 pkt 1 Statutu Spółki.
16.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że:

1.Właściciel akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu na zasadach określonych w art. 406 par. 1 KSH,
2.Właściciele akcji na okaziciela, zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) i art. 406 § 3 KSH uprawnieni są do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeśli złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te zostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 10 czerwca 2009 r.
3.Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być wystawione na piśmie.
4.Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
5.Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
6.W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy oraz osoby ich reprezentujące o posiadanie dokumentów tożsamości.
7.Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępniane i wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 KSH.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Intersport Polska SA
Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Intersport Polska SATermin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Intersport Polska SA
Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A.