| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 52 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INWEST CONSULTING S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PodjÄ™cie decyzji o zamiarze poÅ‚Ä…czenia Emitenta ze spóÅ‚kÄ… Inwest Connect S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Emitent informuje, iż ZarzÄ…d Emitenta podjÄ…Å‚ w dniu 6.11.2008 roku uchwaÅ‚Ä™ o zamiarze poÅ‚Ä…czenia spóÅ‚ki Inwest Consulting S.A. ze spóÅ‚kÄ… Inwest Connect S.A.
Planowane połączenie obejmuje:
1. spóÅ‚kÄ™ Inwest Consulting S.A. (spóÅ‚ka przejmujÄ…ca), bÄ™dÄ…cÄ… spóÅ‚kÄ… inwestycyjno-doradczÄ… i spóÅ‚kÄ… dominujÄ…cÄ… Grupy KapitaÅ‚owej,
2. spóÅ‚kÄ™ Inwest Connect S.A. (spóÅ‚ka przejmowana), należącÄ… do Grupy KapitaÅ‚owej Inwest Consulting, bÄ™dÄ…cÄ… funduszem inwestujÄ…cym w udziaÅ‚y i akcje spóÅ‚ek, dla których docelowym rynkiem notowaÅ„ jest NewConnect.
Planowany sposób poÅ‚Ä…czenia to poÅ‚Ä…czenie przez przejÄ™cie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych poprzez przeniesienie caÅ‚ego majÄ…tku spóÅ‚ki Inwest Connect S.A. (spóÅ‚ka przejmowana) na Emitenta (spóÅ‚ka przejmujÄ…ca) w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom spóÅ‚ki Inwest Connect S.A. akcji Emitenta.
ZarzÄ…dy SpóÅ‚ek okreÅ›liÅ‚y parytet wymiany akcji Inwest Connect na akcje Inwest Consulting w stosunku 1:1, to jest 1 akcja Inwest Consulting S.A. w zamian za 1 akcjÄ™ Inwest Connect S.A.
Parytet wymiany akcji zostaÅ‚ ustalony na podstawie nastÄ™pujÄ…cych kryteriów:
a) analizy Å›rednich arytmetycznych kursów akcji Inwest Consulting i Inwest Connect w okresie od 8 kwietnia 2008 r. (dzieÅ„ odÅ‚Ä…czenia prawa poboru) do 5 listopada 2008 r. - waga kryterium 50 %;
b) porównania wartoÅ›ci ksiÄ™gowej obu spóÅ‚ek na dzieÅ„ 1 października 2008 r. – waga kryterium 50 %.
SzczegóÅ‚owe informacje na temat sposobu ustalenia parytetu zostanÄ… przekazane w Sprawozdaniu ZarzÄ…du oraz Planie PoÅ‚Ä…czenia, przygotowanych zgodnie z wymogami Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, które zostanÄ… opublikowane w odrÄ™bnych raportach.
Przewiduje się, że połączenie przyniesie następujące korzyści:
a) redukcjÄ™ kosztów prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej w ramach Grupy,
b) zwiÄ™kszenie przejrzystoÅ›ci Grupy i unikniÄ™cie sytuacji potencjalnego konfliktu interesów pomiÄ™dzy dwiema spóÅ‚kami notowanymi na różnych rynkach,
c) wzrost kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych spóÅ‚ki przejmujÄ…cej,
d) uÅ‚atwienie w pozyskiwaniu dÅ‚ugoterminowych inwestorów instytucjonalnych.
Podstawa prawna: §19 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
