Inwest Consulting SA (INC) komunikat - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-06-03

Skrócona nazwa emitenta

INWEST CONSULTING S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000028098, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 26.06.2008 r., o godz. 13:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2007.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad ZWZA.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w ZWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16, w Sekretariacie, w godzinach 9-16 do dnia 19.06.2008 r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZA. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w ZWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu ZWZA, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 15 min. przed planowaną godziną ich rozpoczęcia.

Proponowana treść zmian § 2 Statutu:

Dotychczasowa treść:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A,
2) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B,
3) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, w tym działalność doradców finansowych - PKD 67.13.Z,
4) pozostałe pośrednictwo finansowe - PKD 65.23.Z,
5) reklama - PKD 74.40.Z,
6) pozaszkolne formy kształcenia - PKD 80.42.Z."

Proponowana treść:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania –FPKD 70.22.Z,
2) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z,
3) Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z,
4) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych - PKD 64.30.Z,
5) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z,
6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z,
7) Reklama - PKD 73.1,
8) Pozaszkolne formy edukacji - PKD 85.5."

Uzasadnienie:
Zmiana treści statutu wynika z wejścia w życie nowej klasyfikacji PKD i dostosowuje zapisy statutu do tej klasyfikacji.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Inwest Consulting SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Inwest Consulting SAZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Inwest Consulting SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia