| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 56 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-11 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| INWEST CONSULTING S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwały Rady Nadzorczej podjęte 11 czerwca 2007 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Inwest Consulting S.A. informuje, że w dniu 11.06.2007 r. odbyÅ‚o siÄ™ posiedzenie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Inwest Consulting S.A. ZarzÄ…d Inwest Consulting S.A. podaje poniżej treść podjÄ™tych uchwaÅ‚ Rady Nadzorczej, które zdaniem ZarzÄ…du SpóÅ‚ki mogÄ… mieć wpÅ‚yw na ocenÄ™ SpóÅ‚ki przez inwestorów:
Uchwała nr 1:
Rada Nadzorcza wyraża zgodÄ™ na nabycie akcji w spóÅ‚ce akcyjnej powstaÅ‚ej w wyniku przeksztaÅ‚cenia formy prawnej Pozbud T&R Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Luboniu za kwotÄ™ do 1,5 mln zÅ‚.
Uchwała nr 2:
Rada Nadzorcza wyraża zgodÄ™ na udzielenie pożyczki w kwocie przekraczajÄ…cej 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Inwest Consulting S.A. spóÅ‚ce iGlas Sp. z. o.o. Maksymalne Å‚Ä…czne zaangażowanie do koÅ„ca czerwca 2007 r. w spóÅ‚ce iGlas Sp. z o.o. z tytuÅ‚u udzielonych pożyczek może wynieść 1,5 mln zÅ‚.
Uchwała nr 3:
Rada Nadzorcza wyraża zgodÄ™ na zawiÄ…zanie spóÅ‚ki Bilsam Aviation Industries Sp. z o.o. o kapitale 1,4 mln zÅ‚ z 50,01% udziaÅ‚em Inwest Consulting S.A. opÅ‚aconym gotówkÄ… w kwocie 0,7 mln zÅ‚. Ponadto Rada Nadzorcza wyraża zgodÄ™ na nabycie licencji oraz dokumentacji projektowej do samolotu ultralekkiego Sky Cruiser do kwoty 600.000 zÅ‚.
Uchwała nr 4:
Z uwagi na dynamiczny rozwój spóÅ‚ki Inwest Consulting S.A., Rada Nadzorcza zobowiÄ…zuje ZarzÄ…d do rozpoczÄ™cia prac nad przygotowaniem emisji publicznej akcji z prawem poboru na kwotÄ™ okoÅ‚o 8.000.000 zÅ‚.
Uchwała nr 5:
Rada Nadzorcza, w zwiÄ…zku z przyjÄ™ciem przez SpóÅ‚kÄ™ MiÄ™dzynarodowych Standardów RachunkowoÅ›ci i zapoznaniem siÄ™ z planami SpóÅ‚ki do koÅ„ca roku 2007, postanawia uchylić uchwaÅ‚Ä™ z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie okreÅ›lenia wstÄ™pnych zaÅ‚ożeÅ„ Programu Motywacyjnego dla czÅ‚onków organów i kluczowych pracowników SpóÅ‚ki.
Zarząd Inwest Consulting S.A. wskazuje, że treść uchwały Rady Nadzorczej z dnia 20 grudnia 2006 r. została przekazana w raporcie bieżącym nr 44/2006.
Uchwała nr 6:
Rada Nadzorcza zobowiÄ…zuje ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do przedstawienia na najbliższym WZA uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej zasad programu motywacyjno-lojalnoÅ›ciowego. Rada Nadzorcza proponuje ustalenie nastÄ™pujÄ…cych zasad ww. programu:
a) przyznanie opcji umożliwiajÄ…cych nabycie akcji Inwest Consulting S.A. po cenie nominalnej dla pracowników, czÅ‚onków Rady Nadzorczej oraz czÅ‚onków ZarzÄ…du w wysokoÅ›ci:
ilość akcji nabytych w programie opcyjnym = (0,1% * ilość akcji w kapitale podstawowym*jednostkowy zysk netto Inwest Consulting S.A. w zł) / 5.000.000 zł
Akcje nabyte w programie opcyjnym bÄ™dÄ… akcjami dopuszczonymi do obrotu gieÅ‚dowego najwczeÅ›niej w roku 2010, pod warunkiem staÅ‚ej wspóÅ‚pracy beneficjenta programu z Inwest Consulting S.A. do okresu upublicznienia wspomnianych akcji. Warunkiem przyznania opcji jest osiÄ…gniÄ™cie przez Inwest Consulting S.A. jednostkowego zysku netto za 2007 rok przekraczajÄ…cego 5 mln PLN.
b) przeznaczenie 10 % skonsolidowanego zysku netto na premie dla czÅ‚onków ZarzÄ…du oraz pracowników SpóÅ‚ki i czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
| |
|