Inwest Consulting SA (INC) komunikat - Zwołanie NWZA Spółki na dzień 4 kwietnia 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-02-27

Skrócona nazwa emitenta

INWEST CONSULTING S.A.

Temat

Zwołanie NWZA Spółki na dzień 4 kwietnia 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 4 kwietnia 2007 r., o godz. 14.15, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inwest Consulting S.A. (NWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Libelta 1a.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rachunkowości Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad NWZA.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w NWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem NWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ulicy Libelta 1a, IV piętro, w Sekretariacie, w godzinach 9.00 - 15.00, do dnia 28 marca 2007 r., gdzie również będzie udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 KSH, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w NWZA. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w NWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu NWZA, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 15 min. przed planowaną godziną ich rozpoczęcia.

Zmiana treści Statutu Spółki:
Dotychczasowa treść przepisu § 3 ust. 1 Statutu:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.000.000,00 złotych (siedem milionów złotych) i dzieli się na:
a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 1500000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką;
b) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką.
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką,
d) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3500000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką."

Proponowana treść przepisu § 3 ust. 1 Statutu:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.350.000,00 złotych (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 1500000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką;
b) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką.
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką,
d) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3500000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką,
e) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 350000, o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką."

Uzasadnienie:
Wskazana powyżej zmiana treści statutu jest konsekwencją proponowanej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze subskrypcji prywatnej 350.000 akcji zwykłych o na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Podjęcie uchwały jest konsekwencją umowy inwestycyjnej zawartej ze wspólnikami I.P.O. Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. Zmiana ta wejdzie w życie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Inwest Consulting SA
Zwołanie NWZA Spółki na dzień 4 kwietnia 2007 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Inwest Consulting SAZwołanie NWZA Spółki na dzień 4 kwietnia 2007 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Inwest Consulting SA
Zwołanie NWZA Spółki na dzień 4 kwietnia 2007 r.