| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IPOPEMA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d IPOPEMA Securities S.A. z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Waliców 11, wpisanej do
Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII WydziaÅ‚
Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000230737 ("SpóÅ‚ka"),
dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu
spóÅ‚ek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 29 czerwca 2010 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w Hotelu Westin, Al. Jana PawÅ‚a II 21 w
Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2009,
b) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za roku 2009,
c) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du,
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz oceny wniosku ZarzÄ…du
dotyczącego podziału zysku,
oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
SpóÅ‚ki za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich
obowiÄ…zków
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zasad i wysokoÅ›ci wynagradzania czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 4022 kodeksu spóÅ‚ek handlowych SpóÅ‚ka przekazuje informacje dotyczÄ…ce
udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki:
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad
Walnego Zgromadzenia
1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone
ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie
w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa lub w postaci
elektronicznej i przesÅ‚ane na nastÄ™pujÄ…cy adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki
ipopema@ipopema.pl.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt 1, powinien/powinni wykazać
posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania
świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartoÅ›ciowych. Dodatkowo, akcjonariusz/akcjonariusze, o których
mowa w pkt 1, będący osobami fizycznymi powinien/powinni złożyć kopię dowodu
osobistego (paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza;
w przypadku wniosku przesyÅ‚anego drogÄ… elektronicznÄ… skan tych dokumentów).
W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 331 kodeksu cywilnego,
akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/powinni przesłać odpis z rejestru (w przypadku
wniosku przesyÅ‚anego drogÄ… elektronicznÄ… skan tego dokumentu), w którym podmiot jest
zarejestrowany. Wszystkie przekazywane SpóÅ‚ce dokumenty w tym przesyÅ‚ane drogÄ…
elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Dopuszczalne jest przekazanie dokumentu Apostil. Dodatkowo, w przypadku
akcjonariuszy zgÅ‚aszajÄ…cych żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych Å›rodków
komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
3. SpóÅ‚ka może podjąć odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i jego
pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy
wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u
zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na
piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem Waliców 11, 00-851 Warszawa lub przy
wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki
podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do
porzÄ…dku obrad.
W sposób wskazany w pkt 2 i 3 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni
wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć
dokumenty pozwalajÄ…ce na identyfikacjÄ™ wnioskodawcy/ wnioskodawców.
5. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może
podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porzÄ…dku obrad.
Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika
6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do udziału
w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone było na piśmie lub
w postaci elektronicznej. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć
w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do
składania ze skutkiem dla niego oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.
7. Za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres ipopema@ipopema.pl akcjonariusze
SpóÅ‚ki mogÄ… zawiadamiać SpóÅ‚kÄ™ o udzieleniu w postaci elektronicznej peÅ‚nomocnictwa
do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu, a także przesyłać dokument
pełnomocnictwa lub jego odwołania.
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego,
paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako
mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za
peÅ‚nomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa
w art. 331 kodeksu cywilnego. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub
jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako
mocodawca dodatkowo przesyÅ‚a skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest
zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka
organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca
dodatkowo przesyÅ‚a skan odpisu z rejestru w którym peÅ‚nomocnik jest zarejestrowany.
Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski
przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą kopii dokumentu
Apostil. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła
jednoczeÅ›nie do SpóÅ‚ki adres mailowy (adres poczty elektronicznej), za poÅ›rednictwem
którego SpóÅ‚ka bÄ™dzie mogÅ‚a komunikować siÄ™ z akcjonariuszem i jego peÅ‚nomocnikiem.
Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustÄ™pie sÄ… przesyÅ‚ane w postaci
elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku
przedstawienia przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci osób uprawnionych do uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu, okreÅ›lonych w niniejszym ustÄ™pie dokumentów sÅ‚użących jego
identyfikacji.
Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do
zawiadomienia SpóÅ‚ki o odwoÅ‚aniu udzielonego peÅ‚nomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu i odwoÅ‚aniu peÅ‚nomocnictwa bez zachowania wymogów
wskazanych powyżej nie wywoÅ‚uje skutków prawnych wobec SpóÅ‚ki.
SpóÅ‚ka może podjąć odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i jego
pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy
wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
8. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik
zobowiÄ…zany jest pozostawić w SpóÅ‚ce. Ponadto, peÅ‚nomocnicy
akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się
dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalajÄ…cym na
ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą
fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata
lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw.
9. SpóÅ‚ka informuje, że wzór formularzy pozwalajÄ…cych na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez
peÅ‚nomocnika zawierajÄ…cego dane okreÅ›lone art. 4023 kodeksu spóÅ‚ek handlowych zostaÅ‚
zamieszczony na stronie internetowej http://www.ipopemasecurities.pl zakładka relacje
inwestorskie/wza.
Możliwość i sposób uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków
komunikacji elektronicznej
IPOPEMA Securities S.A. nie przewiduje obecnie możliwości uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Sposób wypowiadania siÄ™ w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków
komunikacji elektronicznej
IPOPEMA Securities S.A. nie przewiduje obecnie możliwości wypowiadania się w trakcie
Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu droga korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu
Å›rodków komunikacji elektronicznej
IPOPEMA Securities S.A. nie przewiduje obecnie możliwości wykonywania prawa głosu droga
korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektroniczne.
Dzień rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2010r.
Informacja o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki majÄ… prawo uczestniczyć tylko osoby, które:
a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 13 czerwca 2010r.)
bÄ™dÄ… akcjonariuszami SpóÅ‚ki, tj. na ich rachunku papierów wartoÅ›ciowych bÄ™dÄ… zapisane
akcje SpóÅ‚ki; oraz
b) w terminie pomiędzy 2 czerwca 2010 r., a 14 czerwca 2010 r. złożą żądanie o wystawienie
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w podmiocie prowadzÄ…cym rachunek papierów wartoÅ›ciowych, na którym zapisane sÄ… akcje
SpóÅ‚ki.
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa i zabranie go ze sobÄ… na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
SpóÅ‚ka ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty
prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych imiennych zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy Waliców 11,w recepcji SpóÅ‚ki, w godz. 9.00-
18.00., zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz bÄ™dzie mógÅ‚ zażądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ…
elektronicznÄ… podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Lista akcjonariuszy zostanie
przesłana w pliku PDF.
Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz
obowiÄ…zany jest wykazać swojÄ… tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza IPOPEMA
Securities S.A. w sposób wskazany w punkcie 1-3 powyżej. W tym celu możliwe jest
przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu lub świadectwa
depozytowego.
Akcjonariusze i peÅ‚nomocnicy akcjonariuszy przybywajÄ…cy na Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, przy
podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub
innym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania
akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego
rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza, adwokata lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw. Prawo do reprezentowania
akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu
listy obecności, pełnomocnictwa.
Dostęp do dokumentacji
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą pobrać tekst
dokumentacji ze strony internetowej SpóÅ‚ki pod adresem http://www.ipopemasecurities.pl,
zakÅ‚adka relacje inwestorskie/wza. Istnieje również możliwość pobrania tekstu dokumentacji,
która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚, w
siedzibie SpóÅ‚ki Warszawie przy Waliców 11,w recepcji SpóÅ‚ki, w dni robocze godz. 9.00-18.00. | |
|
