| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IPOPEMA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d IPOPEMA Securities S.A. ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w Hotelu Westin, Al. Jana PawÅ‚a II 21 w Warszawie, o godzinie 12.00, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2008 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku
8. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej i ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia MiÄ™dzynarodowych Standardów RachunkowoÅ›ci.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie winny legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem.
Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 9 i art. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z późn.zm.), prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mieli Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje zdematerializowane, którzy zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2009 r., do godziny 12.00, imienne Å›wiadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, na potwierdzenie posiadania akcji SpóÅ‚ki. Åšwiadectwo depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia zakoÅ„czenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunki udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wglÄ…d w listÄ™ uprawnionych okreÅ›lajÄ… art. 406 § 1, § 2 i § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych […].
| |
|
