| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2008 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-10 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | INFOVIDE-MATRIX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZ Infovide-Matrix S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Infovide-Matrix S.A. zawiadamia o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 11 czerwca 2008 roku, godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, w budynku Hotelu Marriott, sala Wawel i Syrena, II piętro.
PorzÄ…dek obrad obejmuje:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4.Przyjęcie Porządku Obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przedstawienie przez ZarzÄ…d wniosku w sprawie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki Infovide- Matrix S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Infovide- Matrix S.A. w roku obrotowym 2007 oraz podziaÅ‚u zysku.
7.Przedstawienie przez Rade NadzorczÄ… oceny w sprawach:
a.sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki Infovide- Matrix S.A. w 2007r.
b.sprawozdania finansowego za 2007r.
c.skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007r.
d.sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Infovide- Matrix S.A. w roku obrotowym 2007.
e.wniosku w sprawie podziału zysku za 2007r.
8.Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Infovide- Matrix S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci za 2007 r. oraz z badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki Infovide- Matrix S.A. i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki Infovide- Matrix S.A. za 2007 r.
9.Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki Infovide- Matrix S.A. w roku obrotowym 2007.
10.Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Infovide- Matrix S.A. za 2007 r. oraz z badania sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Infovide- Matrix S.A. i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Infovide- Matrix S.A. za 2007 r.
11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide- Matrix S.A. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Infovide- Matrix S.A. w roku obrotowym 2007.
12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.
13.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki Infovide-Matrix S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2007.
14.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Infovide-Matrix S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2007.
15.Podjecie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki Infovide- Matrix S.A.
16.Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki Matrix.pl S.A. za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r.
17.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki Matrix.pl S.A. za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r.
18.Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki Matrix.pl S.A. co do podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki Matrix.pl S.A. za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r.
19.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Matrix.pl S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r.
20.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Matrix.pl S.A. z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki Matrix.pl S.A. za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r., sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki Matrix.pl S.A.za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r. oraz wniosku ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysku spóÅ‚ki Matrix.pl S.A. za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r.
21.Podjęcie uchwał w sprawach:
a.Zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki Matrix.pl S.A. za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r.
b.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki Matrix.pl S.A.za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2008r.
c.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Matrix.pl S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r. oraz wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki Matrix.pl S.A. za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r., sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki Matrix.pl S.A. okres od 1 kwietnia 2006 r do 31 marca 2007r.oraz wniosku ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysku spóÅ‚ki Matrix.pl S.A. za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r.
d.Udzielenie ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki Matrix.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r.
e.Udzielenie Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki Matrix.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r.
f.Sposobu podziału zysku osiągniętego w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r.
22.Zamknięcie Zgromadzenia.
W zaÅ‚Ä…czeniu ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Infovide-Matrix S.A. przekazuje projekt zmian do Statutu SpóÅ‚ki Infovide-Matrix S.A.
Do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni bÄ™dÄ… akcjonariusze SpóÅ‚ki, którzy zÅ‚ożą w siedzibie Infovide- Matrix S.A. przy ul. Prostej 51 w Warszawie, do godz. 17.00 w dniu 04 czerwca 2008r., imienne Å›wiadectwa depozytowe lub zaÅ›wiadczenie o zÅ‚ożeniu akcji do depozytu.
Podstawa prawna:
RMF GPW §39 ust.1 pkt.1 i 2
| |
|
