| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INFOVIDE-MATRIX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ Infovide-Matrix S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Infovide-Matrix S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 8 lutego 2007 roku, godz.11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki Infovide- Matrix S.A. w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7.
Porządek obrad obejmuje:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej
5.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek Infovide-Matrix S.A,. oraz Matrix.pl w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Matrix.pl S.A. (Spółka przejmowana) na Infovide - Matrix S.A. (Spółka przejmująca).
6.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 13 ust.3.
7.Podjęcie uchwały w trybie art. 430 § 5 k.s.h. w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8.Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad.
Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Infovide-Matrix S.A. do godz. 17.00 w dniu 1 lutego 2007r., imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu.
Podstawa prawna:
RMF GPW §39 ust.1 pkt.1
| |
|
