JHM DEVELOPMENT SA (JHM) komunikat - Uzupełnienia porządku obrad na żądanie Akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-05-30

Skrócona nazwa emitenta

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat

Uzupełnienia porządku obrad na żądanie Akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej "Emitent") działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 29 maja 2012 roku, na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych do Spółki wpłynęło żądanie Akcjonariusza MIRBUD S.A. posiadającego 72,0% akcji w kapitale zakładowym Emitenta o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 19 czerwca 2012 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki szóstego członka, wraz z projektem uchwały w następującym brzmieniu:

"Uchwała nr …/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2012 roku
w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki szóstego członka.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, powołuje do składu Rady Nadzorczej ………………………………,
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W uzasadnieniu żądania Akcjonariusz podniósł, że sześcioosobowy skład Rady Nadzorczej daje gwarancję zachowania ciągłości nadzoru tego organu nad Emitentem w przypadku zajścia okoliczności takich jak wygaśnięcie mandatu jednego z członków.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 10/2012 w dniu 23 maja 2012 roku, w następujący sposób:
1.Dodaje się punkt 10 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki szóstego członka.
2.Dotychczasowy punkt 10 oznacza się jako 11.

W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawy organizacyjne:
a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
c) przyjęcie porządku obrad,
d) wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.
4. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011.
5.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011.
6.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,
b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011,
c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011,
d) podziału zysku netto Spółki za rok 2011,
e) udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011,
f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2011 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2011 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2011 rok,
b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2011 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki szóstego członka.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 10/2012 z dnia 23 maja 2012 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodana na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 10/2012 z dnia 23 maja 2012 roku.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

JHM DEVELOPMENT SA
Uzupełnienia porządku obrad na żądanie Akcjonariusza

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

JHM DEVELOPMENT SAUzupełnienia porządku obrad na żądanie Akcjonariusza

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

JHM DEVELOPMENT SA
Uzupełnienia porządku obrad na żądanie Akcjonariusza