| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2011 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| JUPITER NFI SA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. wraz z projektami uchwał. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Krakowie informuje o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzieÅ„ 30 grudnia 2011 roku, na godz. 10.00, które odbÄ™dzie siÄ™ w Krakowie, w Hotelu Best Western Premier Kraków Hotel ul. Opolska 14a, 31-323 Kraków, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego zawartej przez Fundusz z Trinity Management Sp. z o.o. dnia 12 lipca 1995 roku;
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na konwersjÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ Gremi Grzegorz Hajdarowicz wobec JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SpóÅ‚ka Akcyjna, na pożyczkÄ™;
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Funduszu zadań Komitetu Audytu;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Funduszu na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. osoby będące akcjonariuszami Funduszu w dniu 14 grudnia 2011 r.
W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Funduszu nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. po 02 grudnia 2011 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tj. 15 grudnia 2011 r.) zgÅ‚aszajÄ… do podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych żądanie wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu powinno zawierać treść okreÅ›lonÄ… w art. 406³ § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treÅ›ci zaÅ›wiadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartoÅ›ciowych.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Funduszu mogą żądać umieszczenia określonych spraw
w porzÄ…dku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone zarzÄ…dowi nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 09 grudnia 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. ZarzÄ…d niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż na osiemnaÅ›cie dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 12 grudnia 2011 r., ogÅ‚asza zmiany w porzÄ…dku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. OgÅ‚oszenie nastÄ™puje w sposób wÅ‚aÅ›ciwy dla zwoÅ‚ania Zgromadzenia. Żądania należy przesyÅ‚ać pisemnie na adres siedziby Funduszu ( ul. WrocÅ‚awska 53, 30-011 Kraków) lub w postaci elektronicznej na adres: jupiter@jupiter-nfi.pl.
Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Funduszu reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Zgromadzenia zgÅ‚aszać Funduszowi na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Projekty uchwaÅ‚ należy przesyÅ‚ać pisemnie na adres siedziby Funduszu ( ul. WrocÅ‚awska 53, 30-011 Kraków) lub w postaci elektronicznej na adres: jupiter@jupiter-nfi.pl. Fundusz niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej Funduszu.
Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zgromadzenia podczas Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad. Propozycje projektów uchwaÅ‚, objÄ™tych porzÄ…dkiem Zgromadzenia winny być skÅ‚adane na piÅ›mie – osobno dla każdego projektu uchwaÅ‚y – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na rÄ™ce PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować siÄ™ wÅ‚aÅ›ciwym peÅ‚nomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
PeÅ‚nomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysÅ‚ane na adres email: jupiter@jupiter-nfi.pl najpóźniej do godziny rozpoczÄ™cia Zgromadzenia.
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesÅ‚ać zeskanowany dokument udzielonego peÅ‚nomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalajÄ…cy zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcÄ™ i ustanowionego peÅ‚nomocnika. W przypadku, gdy peÅ‚nomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesÅ‚ać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy peÅ‚nomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyÅ‚a skan odpisu z rejestru, w którym peÅ‚nomocnik jest zarejestrowany.
PrzesÅ‚ane drogÄ… elektronicznÄ… dokumenty, w przypadku gdy sporzÄ…dzone sÄ… w jÄ™zyku obcym, powinny być przetÅ‚umaczone na jÄ™zyk polski przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego. Akcjonariusz przesyÅ‚ajÄ…cy zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa przesyÅ‚a jednoczeÅ›nie do Funduszu swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i peÅ‚nomocnika, za poÅ›rednictwem których Fundusz bÄ™dzie mógÅ‚ komunikować siÄ™ z akcjonariuszem i jego peÅ‚nomocnikiem. PrzesÅ‚anie drogÄ… elektronicznÄ… ww. dokumentów nie zwalnia z obowiÄ…zku przedstawienia przez peÅ‚nomocnika, przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, dokumentów sÅ‚użących jego identyfikacji.
Fundusz podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
Zasady dotyczÄ…ce identyfikacji akcjonariusza stosuje siÄ™ odpowiednio do zawiadomienia Funduszu o odwoÅ‚aniu udzielonego peÅ‚nomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwoÅ‚aniu peÅ‚nomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywoÅ‚uje skutków prawnych wobec Funduszu.
Od dnia zwołania Zgromadzenia Fundusz udostępnia w siedzibie Funduszu formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Fundusz wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.
Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Zgromadzeniu jest czÅ‚onek ZarzÄ…du, czÅ‚onek Rady Nadzorczej lub pracownik Funduszu, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone. PeÅ‚nomocnik gÅ‚osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Uczestniczenie w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Statut Funduszu nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Wypowiadanie siÄ™ w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Statut Funduszu nie przewiduje możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Wykonywanie prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania gÅ‚osu na Zgromadzeniu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zgromadzenia.
PeÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projekty uchwaÅ‚, dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwoÅ‚ania Zgromadzenia na stronie internetowej Funduszu www.jupiter-nfi.pl . Dokumenty te sÄ… niezwÅ‚ocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spóÅ‚ek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Funduszu.
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Funduszu. Akcjonariusz może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres na który lista powinna być wysÅ‚ana.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.
W załączeniu Zarząd przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI SA zwołanego na dzień 30 grudnia 2011 roku.
Raport sporzÄ…dzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych oraz w zwiÄ…zku z art. 402¹ Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i par. 38 ust. 1 pkt.1-3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych . | |
|