| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | JUPITER NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jupiter NFI S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje tekst uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 28 czerwca 2011 r.:
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 24.060.180 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 46,14 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne - 24.060.180, głosy "za" – 23.993.386, głosy "przeciw" – 66.792, głosy wstrzymujące się – 2.
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu Funduszu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 24.064.791 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 46,15 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne - 24.064.791, głosy "za" – 23.993.388, głosy "przeciw" – 66.792, głosy wstrzymujące się – 4.611.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2010 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2010 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2010 roku w wersji mu przedłożonej.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 24.064.791 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 46,15 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne - 24.064.791, głosy "za" – 22.590.381, głosy "przeciw" – 1.469.797, głosy wstrzymujące się – 4.613.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2010.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2010, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
• bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 180.076.266,27 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 27/100);
• rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.981.511,08 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście złotych 08/100);
• zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku;
• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku;
• informacja dodatkowa;
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2010 rok w wersji mu przedłożonej.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 24.064.791 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 46,15 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne - 24.064.791, głosy "za" – 22.590.381, głosy "przeciw" – 1.469.797, głosy wstrzymujące się – 4.613.
Uchwała w sprawie podziału zysku netto Funduszu za 2010 rok.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto Funduszu za rok obrotowy 2010, postanawia:
Zysk netto Funduszu wykazany na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie 3.981.511,08 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście złotych 08/100) przenieść w całości na kapitał zapasowy Funduszu.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 24.064.791 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 46,15 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne - 24.064.791, głosy "za" – 22.421.898, głosy "przeciw" – 1.642.893, głosy wstrzymujące się – 0.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI SA za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
• bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 374.318.690,46 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 46/100);
• rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5.552.759,07 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 07/100);
• zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku;
• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku;
• informacja dodatkowa;
postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku, w wersji mu przedłożonej.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 24.064.791 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 46,15 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne - 24.064.791, głosy "za" – 22.590.381, głosy "przeciw" – 1.469.797, głosy wstrzymujące się – 4.613.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2010 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2010 roku, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Leśniakowi - Prezesowi Zarządu Funduszu - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1.01.2010 – 31.12.2010 roku.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 24.064.791 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 46,15 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne - 24.064.791, głosy "za" – 22.421.898, głosy "przeciw" – 1.642.891, głosy wstrzymujące się – 2.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2010 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2010 roku, postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Funduszu - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1.01.2010 – 31.12.2010 roku.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 24.064.791 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 46,15 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne - 24.064.791, głosy "za" – 22.421.898, głosy "przeciw" – 1.642.891, głosy wstrzymujące się – 2.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2010 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi (w okresie 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 24.064.791 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 46,15 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne - 24.064.791, głosy "za" – 22.421.898, głosy "przeciw" – 1.642.891, głosy wstrzymujące się – 2.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2010 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Pani Dorocie Hajdarowicz (w okresie 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 24.064.789 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 46,15 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne - 24.064.789, głosy "za" – 22.421.898, głosy "przeciw" – 1.642.891, głosy wstrzymujące się – 0.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2010 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Januszowi Koczykowi (w okresie 01.01.2010 r. – 23.06.2010 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 24.064.789 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 46,15 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne - 24.064.789, głosy "za" – 22.421.898, głosy "przeciw" – 1.642.891, głosy wstrzymujące się – 0.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2010 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Piotrowi Łysek (w okresie 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 24.064.789 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 46,15 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne - 24.064.789, głosy "za" – 22.421.898, głosy "przeciw" – 1.642.891, głosy wstrzymujące się – 0.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2010 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Janowi Pamule (w okresie 23.06.2010 r. – 31.12.2010 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 24.064.791 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 46,15 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne - 24.064.791, głosy "za" – 22.421.898, głosy "przeciw" – 1.642.891, głosy wstrzymujące się – 2.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2010 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Andrzejowi Zdebskiemu (w okresie 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 24.064.791 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 46,15 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne - 24.064.791, głosy "za" – 22.421.898, głosy "przeciw" – 1.642.891, głosy wstrzymujące się – 2.
Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wraz ze zmianą art. 9.1 Statutu Funduszu oraz w sprawie ubiegania się przez Fundusz o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,/"Fundusz"/, działając na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Funduszu wobec odstąpienia przez Zarząd Spółki, w trybie art. 3121§ 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych od badania przez biegłego rewidenta wkładów niepieniężnych wnoszonych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, postanawia co następuje:
§ 1.
Kapitał zakładowy Funduszu zostaje podwyższony o kwotę 4.700.424,40 zł (cztery miliony siedemset tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote czterdzieści groszy) do kwoty 9.914.865,20 zł (dziewięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy).
§ 2.
1. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 47.004.244 (czterdzieści siedem milionów cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 4.700.424,40 zł (cztery miliony siedemset tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote czterdzieści groszy), które zostaną zaoferowane przez Fundusz spółce KCI Park Technologiczny Krowodrza Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w zamian za wkład niepieniężny w postaci 29.403 (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzy) udziałów spółki KCI Krowodrza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000153464, stanowiących 39,68 % kapitału zakładowego tej spółki (subskrypcja prywatna).
2. Wartość wkładu niepieniężnego zgodnie z wyceną wynosi 68.156.153,80 zł (sześćdziesiąt osiem milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy).
§ 3.
Cena emisyjna akcji serii D wynosić będzie 1,45 zł (jeden złoty czterdzieści pięć
groszy) za jedną akcję.
§ 4.
Stosownie do postanowień art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych, akcje serii D nie podlegają ograniczeniom zawartym w art. 336 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych i emitowane są jako akcje na okaziciela.
§ 5.
1. Objęcie nowych akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z postanowieniami art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie umowy zawartej do dnia 31 lipca 2011 roku.
2. Wniesienie wkładu niepieniężnego, o którym mowa w § 1 tej uchwały nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2011 roku.
§ 6.
Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku.
§ 7.
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Funduszu uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii D, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Funduszu prawa poboru akcji serii D w całości. Walne Zgromadzenie uznaje, że pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest działaniem w interesie Funduszu.
§ 8.
Umowa o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych winna zostać przez Fundusz zawarta w terminie do dnia 31 lipca 2011 roku.
§ 9.
Walne Zgromadzenie postanawia, że Fundusz będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną. Upoważnia się Zarząd Funduszu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii D.
§ 10.
Upoważnia się Zarząd Funduszu do podjęcia we właściwym czasie, według wyboru Zarządu, wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym, tj. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 11.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się zmiany Statutu Funduszu w ten sposób, że art. 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 9.914.865,20 zł (dziewięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 13.036.102 (trzynaście milionów trzydzieści sześć tysięcy sto dwa) akcje zwykłe na okaziciela Serii A o numerach od 000.000.001 do 013.036.102, na 13.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii B o numerach od 000.000.001 do 013.036.102, na 26.072.204 (dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście cztery) akcje Serii C o numerach od 000.000.001 do 26.072.204 oraz na 47.004.244 (czterdzieści siedem milionów cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela Serii D o numerach od 000.000.001 do 47.004.244, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda."
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu w brzmieniu określonym w § 11 niniejszej Uchwały, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 24.064.791 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 46,15 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne - 24.064.791, głosy "za" – 22.421.898, głosy "przeciw" – 1.642.891, głosy wstrzymujące się – 2.
Dwóch akcjonariuszy (Pan Miroslaw Sikora i Pan Zbigniew Krzewski) oraz pełnomocnik akcjonariuszy: Marii Thiele, Janusza Szczerban, Katarzyny Szczerban, Leszka Kucharskiego, Kazimierza Rylskiego, Waldemara Wierzbickiego, Piotra Szpak, Zofii Bobrowskiej, Mariana Sroczyńskiego, Katarzyny Kubickiej, Ireneusza Wereńskiego, Witolda Bauman, Jana Taranowicza, Grzegorza Stanińskiego, Sylwestra Kubickiego, Tomasza Podemskiego i Łukasza Molskiego - Stefan Thiele oświadczył, że głosowali przeciwko uchwale i zgłosili wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.
Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Funduszu.
Walne Zgromadzenie Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwaloną zmianą art. 9.1 Statutu Funduszu, ustala jednolity tekst zmienionego Statutu w następującym brzmieniu:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Artykuł 1.
Fundusz działa pod firmą "Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka
Akcyjna". Fundusz może używać skrótu firmy "Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." lub "Jupiter NFI S.A".
Artykuł 2.
Siedzibą Funduszu jest Kraków.
Artykuł 3.
Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa.
Artykuł 4.
Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz Kodeksu spółek handlowych.
Artykuł 5.
5.1.Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
5.2.Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
Artykuł 6.
Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU.
Artykuł 7.
7.1.Przedmiotem działalności Funduszu jest:
a). nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
b). nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
c). nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
d). wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
e). rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
f). udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
g). zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.
7.2. Przedmiot działalności Funduszu określony w art. 7.1 oznaczony jest w PKD numerami 64.20.Z; 64.30.Z oraz 64.99.Z.
Artykuł 8.
Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:
8.1. (skreślony).
8.2.Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.
8.3.(skreślony).
8.4.(skreślony).
8.5.(skreślony).
8.6.(skreślony).
8.7.Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem:
a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo,
b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców.
8.8. (skreślony).
8.9. (skreślony).
8.10. (skreślony).
8.11. (skreślony).
III. KAPITAŁ FUNDUSZU.
Artykuł 9.
9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 9.914.865,20 zł (dziewięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 13.036.102 (trzynaście milionów trzydzieści sześć tysięcy sto dwa) akcje zwykłe na okaziciela Serii A o numerach od 000.000.001 do 013.036.102, na 13.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii B o numerach od 000.000.001 do 013.036.102, na 26.072.204 (dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście cztery) akcje Serii C o numerach od 000.000.001 do 26.072.204 oraz na 47.004.244 (czterdzieści siedem milionów cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela Serii D o numerach od 000.000.001 do 47.004.244, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda.
9.2.Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
9.3. (skreślony).
Artykuł 10.
10.1.Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.
10.2. Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.
Artykuł 11.
11.1.Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz.
11.2.Decyzję o nabyciu przez Fundusz akcji własnych, w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Funduszu.
11.3.Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
Artykuł 12.
(skreślony).
IV. OGRANICZENIA W WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU Z AKCJI.
Artykuł 13.
(skreślony).
V. ORGANY FUNDUSZU.
Artykuł 14.
Organami Funduszu są:
A. Zarząd,
B. Rada Nadzorcza,
C. Walne Zgromadzenie.
A. ZARZĄD.
Artykuł 15.
15.1.Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Członkowie Zarządu powoływani są na dwuletnią wspólną kadencję.
15.2.Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
15.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
15.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
15.5.(skreślony).
Artykuł 16.
16.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Funduszu.
16.2.Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, może określać szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
Artykuł 17.
17.1.Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
17.2. (skreślony)
17.3.(skreślony).
Artykuł 18.
(skreślony).
B.RADA NADZORCZA.
Artykuł 19.
19.1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią wspólną kadencję.
19.2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie niezależnych ("Niezależni Członkowie"). Za "Niezależnego Członka" będzie uważana osoba, która:
a). nie jest osobą zarządzającą Funduszem, podmiotem zależnym od Funduszu, podmiotem powiązanym (w rozumieniu przepisów K.s.h.) z Funduszem lub osobą najbliższą takiej osoby zarządzającej;
b). nie ma z Funduszem lub z podmiotem zależnym od Funduszu stosunków handlowych lub zawodowych, które miały by istotne znaczenie dla Funduszu lub takiej osoby;
c). nie jest pracownikiem Funduszu, podmiotu zależnego od Funduszu, podmiotu powiązanego z Funduszem lub osobą najbliższą takiego pracownika;
d). nie jest akcjonariuszem Funduszu posiadającym więcej niż 0,01% kapitału zakładowego Funduszu, pracownikiem akcjonariusza Funduszu posiadającego więcej niż 5% kapitału zakładowego Funduszu lub pracownikiem podmiotu powiązanego z takim akcjonariuszem, jak również nie jest osobą najbliższą takiego pracownika.
19.3.W niniejszym Statucie "podmiot zależny" oznacza podmiot, w którym Fundusz posiada więcej niż 50 % głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub posiada prawo do powoływania co najmniej 50 % członków zarządu, rady nadzorczej (lub innego organu zarządzającego bądź nadzorującego) takiego podmiotu; "podmiot powiązany" oznacza jakąkolwiek spółkę lub inny podmiot w której Fundusz dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20 % akcji Funduszu; "osoba zarządzająca" oznacza członków zarządu, likwidatorów, prokurentów, głównego księgowego, wewnętrznych doradców prawnych oraz inne osoby odpowiedzialne za kierowanie danym podmiotem i bezpośrednio podlegające Zarządowi.
Artykuł 20.
20.1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz może wybrać jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.
20.2.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
20.3.(skreślony).
20.4. (skreślony).
Artykuł 21.
21.1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
21.2.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.
Artykuł 22.
22.1.Z zastrzeżeniem art. 22.3 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
22.2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu wymaga większości głosów 4/5 wszystkich członków Rady Nadzorczej.
22.3.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
22.4.(skreślony).
22.5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 22.3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępców, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
22.6.Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.
Artykuł 23.
Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
Artykuł 24.
24.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.
24.2. (skreślony).
24.3.Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub
uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a) ocena rocznych sprawozdań finansowych Funduszu oraz zapewnienie ich badania przez biegłego rewidenta;
b) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu;
c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a), b) i c);
e) powoływanie, zawieszanie z ważnych powodów lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu a także zawieranie umów z członkami Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu;
g) (skreślony);
h) (skreślony);
i) zatwierdzanie rocznego budżetu Funduszu;
j) (skreślony).
k)(skreślony).
24.4. (skreślony).
24.5. (skreślony).
Artykuł 25.
Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
C.WALNE ZGROMADZENIE.
Artykuł 26.
26.1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.
26.2. Z zastrzeżeniem art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego.
26.3.Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2.
26.4.Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;
b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3.
Artykuł 27.
27.1.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
27.2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
27.3. (skreślony).
Artykuł 28.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Funduszu lub w Warszawie.
Artykuł 29.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
Artykuł 30.
30.1.Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
30.2.Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów:
a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;
c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu;
d) połączenie Funduszu z inną spółką;
e) rozwiązanie Funduszu.
30.3.Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
30.4.(skreślony).
30.5.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw wskazanych w ustawie lub niniejszym Statucie, należy:
a) zatwierdzanie umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w art. 24.4 oraz zmian tej umowy;
b) wyrażanie zgody na wypowiedzenie przez Fundusz umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w art. 24.4;
c) podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.
Artykuł 31.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
Artykuł 32.
32.1.Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd.
32.2.Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
VI. GOSPODARKA FUNDUSZU.
Artykuł 33.
(skreślony).
Artykuł 34.
Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.
Artykuł 35.
35.1. W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe sporządzone na ostatni dzień roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Funduszu w tym okresie.
35.2. (skreślony).
Artykuł 36.
36.1.Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż wciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
36.2.Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, Fundusz może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Artykuł 37.
(skreślony).
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 24.064.791 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 46,15 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne - 24.064.791, głosy "za" – 22.421.898, głosy "przeciw" – 1.642.891, głosy wstrzymujące się – 2.
Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust.1 pkt. 7 i pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych …. . | |
|
