| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | JUPITER | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odbÄ™dzie siÄ™ dnia 27 lipca 2009 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Automobilklubu Polski w Warszawie przy ulicy PaÅ„skiej 85.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2008 roku;
2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2008 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2008 rok;
4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2008 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku oraz raportem i opinią biegłego rewidenta;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2008 roku;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2008 rok;
3) pokrycia straty netto za 2008 rok;
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2008 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku;
5) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2008 roku;
6) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2008 roku;
7) wyboru Rady Nadzorczej na nowÄ… wspólnÄ… kadencjÄ™;
8) zmian treści Statutu Funduszu oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do postanowieÅ„ § 38 ust. 1 pkt. 2 RRM z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych…. ZarzÄ…d JUPITERA NFI S.A. podaje treść dotychczas obowiÄ…zujÄ…cych postanowieÅ„ Statutu oraz treść projektowanych zmian:
1. Dotychczasowe brzmienie art. 2
"SiedzibÄ… Funduszu jest m. st. Warszawa.".
Proponowane brzmienie art. 2
"SiedzibÄ… Funduszu jest Kraków.".
2. Dotychczasowe brzmienie art. 7
"Przedmiotem działalności Funduszu jest:
7.1.nabywanie papierów wartoÅ›ciowych emitowanych przez Skarb PaÅ„stwa,
7.2.nabywanie bÄ…dź obejmowanie udziaÅ‚ów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i dziaÅ‚ajÄ…cych w Polsce,
7.3.nabywanie innych papierów wartoÅ›ciowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
7.4.wykonywanie praw z akcji, udziaÅ‚ów i innych papierów wartoÅ›ciowych,
7.5.rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
7.6. udzielanie pożyczek spóÅ‚kom i innym podmiotom zarejestrowanym i dziaÅ‚ajÄ…cym w Polsce,
7.7.zaciÄ…ganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.".
Proponowane brzmienie art. 7:
"7.1.Przedmiotem działalności Funduszu jest:
a).nabywanie papierów wartoÅ›ciowych emitowanych przez Skarb PaÅ„stwa,
b).nabywanie bÄ…dź obejmowanie udziaÅ‚ów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i dziaÅ‚ajÄ…cych w Polsce,
c).nabywanie innych papierów wartoÅ›ciowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
d).wykonywanie praw z akcji, udziaÅ‚ów i innych papierów wartoÅ›ciowych,
e).rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
f).udzielanie pożyczek spóÅ‚kom i innym podmiotom zarejestrowanym i dziaÅ‚ajÄ…cym w Polsce,
g).zaciÄ…ganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.
7.2.Przedmiot działalności Funduszu określony w art. 7.1 oznaczony jest w PKD numerami 64.30.Z oraz 64.92.Z.".
3. Dotychczasowe brzmienie art. 22.6:
"22.6. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, okreÅ›lajÄ…cy szczegóÅ‚owy tryb dziaÅ‚ania Rady Nadzorczej. Regulamin ten wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.".
Proponowane brzmienie art. 22.6:
"22.6.Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, okreÅ›lajÄ…cy szczegóÅ‚owy tryb dziaÅ‚ania Rady Nadzorczej.".
4. Dotychczasowe brzmienie art. 26.2:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.".
Proponowane brzmienie art. 26.2:
"Z zastrzeżeniem art.399 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d z wÅ‚asnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujÄ…cych co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.".
5. Dotychczasowe brzmienie art. 27.2:
"Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dziesiÄ…tÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia.".
Proponowane brzmienie art. 27.2:
"Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia.".
6. Dotychczasowe brzmienie art. 28:
"Walne Zgromadzenia odbywajÄ… siÄ™ w Warszawie.".
Proponowane brzmienie art. 28:
"Walne Zgromadzenia odbywajÄ… siÄ™ w siedzibie Funduszu lub w Warszawie.".
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 17 lipca 2009 roku do godziny 17.00 zÅ‚ożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
| |
|
