| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | JUPITER | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 06 października 2008 roku.
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana .......................
Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 179 (3028) z dnia 12 września 2008 roku, pozycja 11850.
Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2007 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2007 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2007 roku w wersji mu przedłożonej.
Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2007.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2007, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
• bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 202.553.299,81 zł (słownie: dwieście dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy);
• rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 77.607.203,10 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów sześćset siedem tysięcy dwieście trzy złote dziesięć groszy);
• zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku;
• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku;
• informacja dodatkowa;
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2007 rok w wersji mu przedłożonej.
Uchwała nr 5 w sprawie podziału zysku netto Funduszu za 2007 rok.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto Funduszu za rok obrotowy 2007, postanawia:
Zysk netto Funduszu wykazany na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 77.607.203,10 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów sześćset siedem tysięcy dwieście trzy złote dziesięć groszy) przenieść w całości na kapitał zapasowy Funduszu.
Uchwała nr 6 W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
• bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 195.295.111,64 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze);
• rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 48.268.364,44 złotych (słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści cztery grosze);
• zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku;
• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku;
• informacja dodatkowa;
postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2006 roku, w wersji mu przedłożonej.
Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2007 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2007 roku, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.
Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2007 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2007 roku, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Niesiobędzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.
Uchwała nr 9 – 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2007 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu/Pani:
Stanisławowi Ładyce – (w okresie 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.)
Waldemarowi Markiewiczowi – (w okresie 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.)
Bogdanowi Nogalskiemu – (w okresie 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.)
Magdalenie Robak – (w okresie 01.01.2007 r – 31.12.2007 r.)
Andrzejowi Wrębiakowi – (w okresie 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.)
absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku
| |
|
