| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | JUPITER | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez ZWZ Jupiter NFI S.A. w dniu 11 sierpnia 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje tekst uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu odbytym w dniu 11 sierpnia 2006 r.:
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 140 (2485) z dnia 20 lipca 2006 roku, pozycja 9038.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2005 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2005 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2005 roku w wersji mu przedłożonej.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2005, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 96.944.190,10 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych dziesięć groszy);
rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 13.274.301,84 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze);
zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku;
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku;
informacja dodatkowa;
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2005 rok w wersji mu przedłożonej.
Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2005 rok.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2005, postanawia:
Stratę netto Funduszu wykazaną na dzień 31 grudnia 2005 roku w kwocie 13.274.301,84 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze) pokryć w całości z kapitału zapasowego Funduszu.
Uchwała w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych postanawia:
Niepokrytą stratę z lat ubiegłych w kwocie 273.190.347,61 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt jeden groszy), powstałą w całości na skutek przejścia Funduszu w 2005 roku na zasady rachunkowości określone MSSF, pokryć w następujący sposób:
z kapitału zapasowego Funduszu w kwocie 38.864.053,29 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dziewięć groszy);
z kapitału podstawowego Funduszu, powstałego w wyniku przeszacowania z tytułu zastosowania MSR dotyczącego ujęcia hiperinflacji, w kwocie 211.358,07 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych siedem groszy);
w pozostałej części, tj. w kwocie 234.114.936,25 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery miliony sto czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia pięć groszy) z kapitałów rezerwowych Funduszu.
Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2005 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 155.997.000,- (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych;
rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 14.924.000,- (słownie: czternaście milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące) złotych;
zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku;
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku;
informacja dodatkowa;
postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2005 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku, w wersji mu przedłożonej.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2005 roku, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2005 roku, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Niesiobędzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu/Pani
Lubomirowi Charchalisowi – (w okresie 01.01.2005 r. – 07.02.2005 r.)
Arturowi Czyżowi – (w okresie 01.01.2005 r. – 12.09.2005 r.)
Jakubowi Goskowi – (w okresie 01.01.2005 r – 07.02.2005 r.)
Andrzejowi Hajkowskiemu – (w okresie 01.01.2005 r. – 07.02.2005 r.)
Elżbiecie Krakowiak – (w okresie 01.01.2005 r. – 07.02.2005 r.)
Stanisławowi Ładyce – (w okresie 07.02.2005 r. – 31.12.2005 r.)
Waldemarowi Markiewiczowi – (w okresie 01.01.2005 r. – 31.12.2005 r.)
Piotrowi Miałkowskiemu – (w okresie 01.01.2005r. – 07.02.2005 r.)
Bogdanowi Nogalskiemu – (w okresie 07.02.2005 r. – 31.12.2005 r.)
Urszuli Pałaszek – (w okresie 01.01.2005 r. – 19.05.2005 r.)
Magdalenie Robak – (w okresie 07.02.2005 r – 31.12.2005 r.)
Andrzejowi Wrębiakowi – (w okresie 07.02.2005 r. – 31.12.2005 r.)
Elżbiecie Żuchaj – (w okresie 01.01.2005 r. – 07.02.2005 r.)
absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Uchwała w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Funduszu na nową wspólną kadencję.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Funduszu na nową wspólną kadencje Pana/Panią
1. Stanisława Ładykę
2. Waldemara Markiewicza
3. Bogdana Nogalskiego
4. Magdalene Robak
5. Andrzeja Wrębiaka.
| |
|
