| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-09-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | JUPITER | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupitera NFI S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 21 października 2005 roku, na godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbędzie się w siedzibie Funduszu przy ulicy Nowogrodzkiej 47A w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Zatwierdzenie zmian do umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu;
6. Rozpatrzenie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2004 roku;
2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2004 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2004 rok;
4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2004 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku oraz wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2004 roku;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2004 rok;
3) podziału zysku netto za 2004 rok;
4) pokrycia zrealizowanej nie pokrytej straty z lat ubiegłych;
5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2004 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku;
6) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku;
7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku;
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 13 października 2005 roku do godziny 17.00, złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji, oraz że akcje te zostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
| |
|
