| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-02-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Jupiter NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jupiter NFI S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 07 lutego 2004 roku, podjęło następujące uchwały:
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Funduszu w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 10 z dnia 14 stycznia 2005 roku, pozycja numer 539.
Uchwała w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych:
§ 1.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości, postanawia, iż Fundusz, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku, sprawozdania finansowe winien sporządzać zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 1/2000 z dnia 10 marca 2000 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej:
§ 1.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i art. 19.1 Statutu, postanawia uchylić uchwałę Nr 1/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., z dnia 10 marca 2000 r., w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W związku z rezygnacjami złożonymi przez Panią Elżbietę Krakowiak, Panią Elżbietę Żuchaj, Pana Piotra Miałkowskiego, Pana Lubomira Charchalisa, Pana Jakuba Goska, Pana Andrzeja Hajkowskiego (o czym Fundusz informował w raporcie z dnia 7 lutego 2005 r.), Walne Zgromadzenie Fundusz podjęło następującą uchwałę:
Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu:
§ 1.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.1 Statutu w związku ze złożonymi rezygnacjami członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej:
Pana Stanisława Ładykę;
Pana Bogdana Nogalskiego;
Pana Andrzeja Wrębiaka;
Panią Magdalenę Robak.
Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Życiorysy ww. nowopowołanych członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane w odrębnym raporcie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych i art. 25 Statutu, postanawia:
§ 1.
Uchylić uchwałę Nr 12/97 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 3 NFI SA., z dnia 12 września 1997r., w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
§ 2.
Ustalić następujące kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:
1. Miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, wynosi 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto.
2. Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) brutto.
3. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
