| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2009 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-02 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa nie bÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("RozporzÄ…dzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibÄ… w ZÄ…bkach ("SpóÅ‚ka") informuje, że na dzieÅ„ 24 czerwca 2009 r. na godzinÄ™ 12.00 do siedziby SpóÅ‚ki w ZÄ…bkach przy ul. RadzymiÅ„skiej 326 ZarzÄ…d SpóÅ‚ki zwoÅ‚aÅ‚ Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przedstawienie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2008 oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2008.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2008.
8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2008 roku.
9.Przedstawienie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2008 oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2008.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2008.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2008 roku.
12.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2008 roku i oceny sytuacji SpóÅ‚ki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008.
14.Przedstawienie wniosku ZarzÄ…du wraz z opiniÄ… Rady Nadzorczej w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki.
15.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku netto SpóÅ‚ki za rok 2008.
16.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2008 roku.
17.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2008 roku.
18.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany UchwaÅ‚y nr 26 podjÄ™tej przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do nabywania akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki.
19.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm.), warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginaÅ‚u imiennego Å›wiadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakoÅ„czenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki w ZÄ…bkach przy ul. RadzymiÅ„skiej 326 pok. 607 do dnia 17 czerwca 2009 r., do godz. 16:00.
| |
|