Jesteś tu: Pieniadz.pl » GPW » JWCONSTR » Komunikaty spółki JWCONSTR: Zmiana Statutu

J.W. Construction Holding SA
Zmiana Statutu

30-05-2008

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		25	/	2008
	Data sporządzenia:		2008-05-30
	Skrócona nazwa emitenta
	J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
	Temat
	Zmiana Statutu
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w dniu 30 maja 2008 r. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 maja 2008 r. dotyczące zarejestrowania zmian w statucie Spółki ("Statut"), dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 kwietnia 2008 roku. Spółka podaje do wiadomości wykaz zmian w Statucie oraz w załączniku do niniejszego raportu treść tekstu jednolitego Statutu. Zmiany Statutu: §14 ust. 1 dotychczasowe brzmienie: "Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu członków, w tym Prezesa Zarządu i Prezydenta Holdingu, powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Możliwa jest zmiana liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji." §14 ust. 1 nowe brzmienie: "Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Możliwa jest zmiana liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji." §14 ust. 2 dotychczasowe brzmienie: "Akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 50% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Prezydenta Holdingu. W przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu, akcjonariuszowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania odpowiednio: dwóch członków Zarządu (w przypadku Zarządu trzyosobowego), trzech członków Zarządu (w przypadku Zarządu pięcioosobowego) oraz czterech członków Zarządu (w przypadku Zarządu siedmioosobowego). Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Prezesa Zarządu lub Prezydenta Holdingu. W przypadku powołania, do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza." §14 ust. 2 nowe brzmienie: "Akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 50% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu, akcjonariuszowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania odpowiednio: dwóch członków Zarządu (w przypadku Zarządu trzyosobowego), trzech członków Zarządu (w przypadku Zarządu pięcioosobowego) oraz czterech członków Zarządu (w przypadku Zarządu siedmioosobowego). Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Prezesa Zarządu. W przypadku powołania, do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza." §14 ust. 11 - skreślony.

19.10 Ustanowienie hipoteki
06.10 Utworzenie rezerwy
06.10 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2016 roku.
04.10 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej
27.09 Temat raportu: Wyrok sądu z powództwa m.st. Warszawy przeciwko Spółce

Produkty finansowe na skróty:

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm