| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-29 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| K2 INTERNET S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA na dzień 26 czerwca 2013 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d K2 Internet SA (dalej "SpóÅ‚ka", "Emitent"), dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SpóÅ‚ka Akcyjna, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 26 czerwca 2013 r. o godzinie 11.00, w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piÄ™tro ("Walne Zgromadzenie") , z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie: a)jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A.za okres 12 miesiÄ™cy zakoÅ„czony 31 grudnia 2012 r. b)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. za okres 12 miesiÄ™cy zakoÅ„czony 31 grudnia 2012 r. c)sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Emitenta w 2012 r. d)sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. w 2012 r. e)sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet SpóÅ‚ka Akcyjna z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. za okres 12 miesiÄ™cy zakoÅ„czony 31 grudnia 2012 r. i wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2012 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. 7.Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesiÄ™cy zakoÅ„czony 31 grudnia 2012 r. 8.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. za okres 12 miesiÄ™cy zakoÅ„czony 31 grudnia 2012 r. 9.Zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Emitenta w 2012 r. 10.Zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. w 2012 r. 11.Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki. 12.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet SpóÅ‚ka Akcyjna z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. za okres 12 miesiÄ™cy zakoÅ„czony 31 grudnia 2012 r. i wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2012 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. 13.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2012 r. 14.Udzielenie absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2012 r. 15.Udzielenie absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2012 r. 16.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 17.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian Statutu K2 Internet S.A., w tym podjÄ™cie uchwaÅ‚y zmieniajÄ…cej Statut, która przewiduje przyznanie ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki kompetencji do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach kapitaÅ‚u docelowego, z możliwoÅ›ciÄ… wyÅ‚Ä…czenia przez ZarzÄ…d prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w caÅ‚oÅ›ci lub w części za zgodÄ… Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki. 18.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu SpóÅ‚ki. 19.ZamkniÄ™cie obrad.PeÅ‚na treść ogÅ‚oszenia oraz projekty uchwaÅ‚ z uzasadnieniem oraz z zaÅ‚Ä…cznikami znajdujÄ… siÄ™ w zaÅ‚Ä…cznikach do niniejszego raportu.
| |
|