| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-29 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | K2 INTERNET S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA na dzień 26 czerwca 2013 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d K2 Internet SA (dalej "SpóÅ‚ka", "Emitent"), dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SpóÅ‚ka Akcyjna, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 26 czerwca 2013 r. o godzinie 11.00, w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piÄ™tro ("Walne Zgromadzenie") , z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie:
a)jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A.za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.
b)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.
c)sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2012 r.
d)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r.
e)sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet SpóÅ‚ka Akcyjna z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. za okres 12 miesiÄ™cy zakoÅ„czony 31 grudnia 2012 r. i wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2012 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
7.Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.
8.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.
9.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2012 r.
10.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r.
11.Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki.
12.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet SpóÅ‚ka Akcyjna z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. za okres 12 miesiÄ™cy zakoÅ„czony 31 grudnia 2012 r. i wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2012 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
14.Udzielenie absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2012 r.
15.Udzielenie absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2012 r.
16.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
17.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian Statutu K2 Internet S.A., w tym podjÄ™cie uchwaÅ‚y zmieniajÄ…cej Statut, która przewiduje przyznanie ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki kompetencji do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach kapitaÅ‚u docelowego, z możliwoÅ›ciÄ… wyÅ‚Ä…czenia przez ZarzÄ…d prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w caÅ‚oÅ›ci lub w części za zgodÄ… Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
18.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu SpóÅ‚ki.
19.Zamknięcie obrad.Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem oraz z załącznikami znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
| |
|
