| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-06-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| K2 INTERNET S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiany Statutu K2 Internet SA przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2013 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d SpóÅ‚ki K2 Internet SA ("SpóÅ‚ka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") K2 Internet SA, które odbyÅ‚o siÄ™ w dniu 26 czerwca 2013 roku w Warszawie, uchwaliÅ‚o zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwaÅ‚Ä… nr 22, upoważniÅ‚o RadÄ™ NadzorczÄ… do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki, uwzglÄ™dniajÄ…cego zmiany uchwalone przez ZWZ. Poniższe zmiany Statutu wejdÄ… w życie w dniu ich zarejestrowania przez SÄ…d Rejestrowy.Zmiany Statutu K2 Internet S.A. wprowadzone UchwaÅ‚ami nr 20 oraz 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2013 r.
I. Poprzednie brzmienie § 9 ust. 1 punkt (9) Statutu SpóÅ‚ki: "(9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeÅ„stwa," Obecne brzmienie § 9 ust. 1 punkt (9) Statutu SpóÅ‚ki: "(9) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeÅ„stwa,"
II. W § 14 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki po punkcie 19 dodano nowy punkt 20 w brzmieniu: "(20) wyrażanie zgody na emisjÄ™ przez SpóÅ‚kÄ™ obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeÅ„stwa;
III. Poprzednie brzmienie § 19 Statutu SpóÅ‚ki: "§ 19 1. ZarzÄ…d zarzÄ…dza SpóÅ‚kÄ… i reprezentuje jÄ… na zewnÄ…trz. 2. Wszelkie sprawy zwiÄ…zane z prowadzeniem przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki nie zastrzeżone ustawÄ… lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji ZarzÄ…du. Przed podjÄ™ciem dziaÅ‚aÅ„, które z mocy kodeksu spóÅ‚ek handlowych lub niniejszego Statutu wymagajÄ… uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, ZarzÄ…d zwróci siÄ™ o podjÄ™cie takiej uchwaÅ‚y odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 3. Każdy czÅ‚onek ZarzÄ…du ma prawo i obowiÄ…zek prowadzenia spraw SpóÅ‚ki. 4. SzczegóÅ‚owo tryb dziaÅ‚ania ZarzÄ…du okreÅ›la Regulamin ZarzÄ…du 5. UchwaÅ‚y ZarzÄ…du zapadajÄ… bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów oddanych. Przy równej iloÅ›ci gÅ‚osów oddanych decyduje gÅ‚os Prezesa ZarzÄ…du." Obecne brzmienie § 19 Statutu SpóÅ‚ki: " § 19 1. ZarzÄ…d zarzÄ…dza SpóÅ‚kÄ… i reprezentuje jÄ… na zewnÄ…trz. 2.Wszelkie sprawy zwiÄ…zane z prowadzeniem przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki nie zastrzeżone ustawÄ… lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji ZarzÄ…du. Przed podjÄ™ciem dziaÅ‚aÅ„, które z mocy kodeksu spóÅ‚ek handlowych lub niniejszego Statutu wymagajÄ… uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, ZarzÄ…d zwróci siÄ™ o podjÄ™cie takiej uchwaÅ‚y odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 3. Za zgodÄ… Rady Nadzorczej i na zasadach z niÄ… ustalonych, ZarzÄ…d może podjąć decyzjÄ™ o emisji przez SpóÅ‚kÄ™ obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeÅ„stwa. 4. Każdy czÅ‚onek ZarzÄ…du ma prawo i obowiÄ…zek prowadzenia spraw SpóÅ‚ki. 5. SzczegóÅ‚owo tryb dziaÅ‚ania ZarzÄ…du okreÅ›la Regulamin ZarzÄ…du. 6. UchwaÅ‚y ZarzÄ…du zapadajÄ… bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów oddanych. Przy równej iloÅ›ci gÅ‚osów oddanych decyduje gÅ‚os Prezesa ZarzÄ…du."
IV. po § 5A Statutu SpóÅ‚ki dodano nowy § 5B Statutu w brzmieniu: "§ 5B. 1. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest upoważniony do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 497.000,00zÅ‚ (czterysta dziewięćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy zÅ‚otych 00/100), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach okreÅ›lonych powyżej (kapitaÅ‚ docelowy), poprzez emisjÄ™ nowych akcji zwykÅ‚ych na okaziciela. UchwaÅ‚a ZarzÄ…du o podwyższeniu kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego wymaga formy aktu notarialnego. Upoważnienie ZarzÄ…du do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach kapitaÅ‚u docelowego nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitaÅ‚u ze Å›rodków wÅ‚asnych SpóÅ‚ki. ZarzÄ…d nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnieÅ„, o których mowa w art. 354 ksh. 2. Upoważnienie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w ramach kapitaÅ‚u docelowego wygasa z dniem 30 czerwca 2014 r. 3. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego ZarzÄ…d jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, jednej lub kilku serii, uprawniajÄ…cych do zapisu na akcje SpóÅ‚ki emitowane w ramach kapitaÅ‚u docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upÅ‚ywajÄ…cym nie później niż okres, na który zostaÅ‚o udzielone niniejsze upoważnienie do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w granicach kapitaÅ‚u docelowego. 4. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest uprawniony do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego wyÅ‚Ä…cznie z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowym akcjonariuszy SpóÅ‚ki. 5. Akcje wydawane w ramach kapitaÅ‚u docelowego mogÄ… być obejmowane wyÅ‚Ä…cznie za wkÅ‚ady pieniężne 6. UchwaÅ‚y ZarzÄ…du w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitaÅ‚u docelowego lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, wymagajÄ… zgody Rady Nadzorczej 7. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowiÄ… inaczej ZarzÄ…d jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach zwiÄ…zanych z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego, w szczególnoÅ›ci ZarzÄ…d jest upoważniony do 1) zawierania umów o subemisjÄ™ inwestycyjnÄ…, subemisjÄ™ usÅ‚ugowÄ… lub innych umów zabezpieczajÄ…cych powodzenie emisji akcji, 2) podejmowania wszelkich czynnoÅ›ci faktycznych i prawnych, majÄ…cych na celu wprowadzenie akcji do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A., w tym do zÅ‚ożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomieÅ„ do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynnoÅ›ci i zÅ‚ożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomieÅ„ w celu wprowadzenia akcji do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A., 3) podejmowania uchwaÅ‚ oraz innych dziaÅ‚aÅ„ w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych o rejestracjÄ™ i dematerializacjÄ™ akcji."
V. Po punkcie 20) dodanym UchwaÅ‚Ä… nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 26 czerwca 2013 r. dodano kolejny nowy punkt 21 w brzmieniu: (21) wyrażanie zgody na cenÄ™ emisyjnÄ… akcji emitowanych w ramach kapitaÅ‚u docelowego, o którym mowa w§ 5B Statutu oraz na cenÄ™ emisyjnÄ… warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem § 5B ust.3 Statutu."
| |
|