| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-21 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | K2 INTERNET S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA na dzień 17 czerwca 2014 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d K2 Internet SA (dalej "SpóÅ‚ka", "Emitent"), dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SpóÅ‚ka Akcyjna, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 17 czerwca 2014 r. o godzinie 11.00, w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piÄ™tro ("Walne Zgromadzenie") , z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Przedstawienie i rozpatrzenie:
a)jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony
31 grudnia 2013 r.
b)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
c)sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2013 r.
d)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r.
e)sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet SpóÅ‚ka Akcyjna z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. za okres 12 miesiÄ™cy zakoÅ„czony 31 grudnia 2013 r.
i wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
6.Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
7.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres
12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2013 r.
9.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r.
10.Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki.
11.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet SpóÅ‚ka Akcyjna z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. za okres 12 miesiÄ™cy zakoÅ„czony
31 grudnia 2013 r. i wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.
13.Udzielenie absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2013 r.
14.Udzielenie absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2013 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu K2 Internet S.A.
16.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu SpóÅ‚ki.
17.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
18.Podjęcie uchwały w sprawie korekty błędu rachunkowego w treści Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
19.Zamknięcie obrad.Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. | |
|
