| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-03-23 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | K2 INTERNET S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 19 kwietnia 2011 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d K2 Internet S.A. (SpóÅ‚ka), dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SpóÅ‚ka Akcyjna, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 19 kwietnia 2011 r. o godzinie 11.00, w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Warszawie, przy ul. PuÅ‚awskiej 182, budynek IO1, IV piÄ™tro, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r.
6.Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r.
7.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2010 r.
8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r.
9.Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki.
10.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet SpóÅ‚ka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. za okres 12 miesiÄ™cy zakoÅ„czony 31 grudnia 2010 r. i wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2010 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.
11.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2010 oraz przeniesienia kwoty 1.340.074,15 zÅ‚ z kapitaÅ‚u zapasowego SpóÅ‚ki i przeznaczenia jej do podziaÅ‚u pomiÄ™dzy akcjonariuszy SpóÅ‚ki.
12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
13.Udzielenie absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w 2010 r.
14.Udzielenie absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2010 r.
15.Zamknięcie obrad.
Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
§ 38 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz.259) | |
|
