| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-03-30 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | K2 INTERNET S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 26 kwietnia 2010 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d K2 Internet S.A. (SpóÅ‚ka), dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SpóÅ‚ka Akcyjna, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 26 kwietnia 2010 r. o godzinie 11.00, w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Warszawie, przy ul. PuÅ‚awskiej 182, budynek IO1, IV piÄ™tro, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. K2 Internet S.A.
6.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A.
7.Zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2009 r.
8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2009 r.
9.Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki.
10.Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet SpóÅ‚ka Akcyjna za 2009 r. oraz z wyników oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. w 2009 r. i oceny sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. za okres 12 miesiÄ™cy zakoÅ„czony 31 grudnia 2009 r. i wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2009 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.
11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
13.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
14.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu SpóÅ‚ki w zwiÄ…zku ze zmianami Statutu uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie i ZarzÄ…d SpóÅ‚ki uchwaÅ‚Ä… nr 3/3/2010 z dnia 23 marca 2010 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu.
16.Udzielenie absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w 2009 r.
17.Udzielenie absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2009 r.
18.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki K2 Internet S.A. do nabywania akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki w celu ich umorzenia.
19.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie użycia kapitaÅ‚u zapasowego SpóÅ‚ki w celu rozliczenia umorzenia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki dokonanego przez ZarzÄ…d na podstawie art. 363 § 5 ksh.
20.Zamknięcie obrad.
Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
§ 38 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz.259)
| |
|
