| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | K2 INTERNET S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy K2 Internet S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki K2 INTERNET S.A. z siedzibÄ… w Warszawie zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 27 czerwca 2008 r. o godz. 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki K2 INTERNET S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Aleje SolidarnoÅ›ci 74 A.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
6. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego SpóÅ‚ki za rok 2007;
7. Zatwierdzenie Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2007;
8. Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki;
9. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego SpóÅ‚ki za rok 2007 i Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2007 roku oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok 2007;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007;
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki;
12. PrzyjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie akcji nabytych przez SpóÅ‚kÄ™ od Pana Grzegorza Kurowskiego oraz okreÅ›lenie przeznaczenia tych akcji;
13. Udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w 2007 roku;
14. Udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2007 roku;
15. Zamknięcie obrad.
Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy SpóÅ‚ki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie Å›wiadectwa depozytowego w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ulicy Al. SolidarnoÅ›ci 74 A, najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 20 czerwca 2008 r. do godz. 15.00 i nie odebranie go przed terminem zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia. Warunki udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu oraz wglÄ…du w listÄ™ uprawnionych okreÅ›lajÄ… art. 406§3, art. 407§1 i art. 412 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych.
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
(Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
| |
|
