| | POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | |
| |
| | | UNI - EN REPORT No | 35 | / | 2011 |
| | |
| | Date of issue: | 2011-07-22 | | | | | | | | |
| | Short name of the issuer | | | | | | | |
| | KERNEL HOLDING S.A. | |
| | Subject | | | | | | | | | | |
| | UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KERNEL HOLDING S.A., PRZEPROWADZONYM W DNIU 21 LIPCA 2011 R. | |
| | Official market - legal basis | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
| |
| | Unofficial market - legal basis | | | | | |
| | Contents of the report: | | | | | | | | |
| | Spółka Kernel Holding S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (NWZA), przeprowadzonym w dniu 21 lipca 2011 r. o godz. 17:00 czasu lokalnego, zostały podjęte następujące uchwały.
Wszystkie podjęte na NWZA uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. w sprawie tworzenia kapitału zakładowego (funduszu statutowego)
Uwzględniając sprawozdanie Rady Dyrektorów w zakresie tworzenia kapitału zakładowego (funduszu statutowego), Walne Zgromadzenie postanawia uprawnić Radę Dyrektorów Spółki do wyemitowania, w miarę potrzeby na wymienionych niżej warunkach 6.983.525 (sześciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset dwudziestu pięciu) nowych akcji bez wskazania wartości nominalnej, tworząc w ten sposób dozwolony kapitał zakładowy (oprócz kapitału zakładowego utworzonego dotychczas) w wysokości 184.407 USD (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem dolarów USA), zgodnie z wymogami artykułu 32 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 o spółkach handlowych, z późniejszymi zmianami. Uprawnienia te ograniczyć okresem upływającym w chwili zakończenia otwartej subskrypcji na akcje Spółki, lecz nie dłuższym niż 5 (pięć) lat od dnia opublikowania niniejszego zezwolenia w biuletynie urzędowym Luksemburga (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations). Ponadto, Walne Zgromadzenie postanawia uprawnić Radę Dyrektorów do emisji tych nowych akcji bez nadania obecnym akcjonariuszom prawa poboru.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. w sprawie zmiany paragrafów 6 i 7 artykułu 5 Statutu Spółki.
Uwzględniając powyższe, Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić zmiany do paragrafów 6 i 7 artykułu 5 (piątego) Statutu Spółki, które otrzymają następujące brzmienie:
«Artykuł 5 (paragraf szósty)
Wysokość dozwolonego kapitału zakładowego (funduszu statutowego), oprócz kapitału zakładowego utworzonego dotychczas, określa się na 184.407 USD (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem dolarów USA) i składa sie z 6.983.525 (sześciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset dwudziestu pięciu) nowych akcji bez wskazania wartości nominalnej.
(paragraf siódmy)
W ciągu okresu po zakończeniu publicznej oferty akcji Spółki, nieprzekraczającego jednak 5 (pięciu) lat od dnia opublikowania niniejszego zezwolenia w Memorial C, Recueil des Societes et Associations Rada Dyrektorów będzie uprawniona do wyemitowania akcji z dochodem lub bez dochodu z emisji oraz do nadawania prawa poboru.»
| |
| | Annexes | | | | | | | | | | |
| | File | Description | |
|
