| | POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | |
| |
| | | UNI - EN REPORT No | 27 | / | 2011 |
| | |
| | Date of issue: | 2011-05-17 | | | | | | | | |
| | Short name of the issuer | | | | | | | |
| | KERNEL HOLDING S.A. | |
| | Subject | | | | | | | | | | |
| | PROPOZYCJE UCHWAŁ DLA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 CZERWCA 2011 R. | |
| | Official market - legal basis | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Unofficial market - legal basis | | | | | |
| | Contents of the report: | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 roku o godzinie 5 po południu w siedzibie Spółki:
UCHWAŁA PIERWSZA
Walne Zgromadzenie postanawia ponownie zezwolić Radzie Dyrektorów Spółki na wyemitowanie, w miarę potrzeby, do 6.983.525 (sześciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset dwudziestu pięciu) nowych akcji bez wskazania wartości nominalnej, tworząc w ten sposób dozwolony kapitał statutowy, który wynosi obecnie 184.407 dolarów USA(sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem USD), zgodnie z wymogami artykułu 32 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 o spółkach handlowych, z późniejszymi zmianami.
Zezwolenie jest ograniczone okresem upływającym po od razu po zakończeniu jakiejkolwiek publicznej oferty akcji Spółki, lecz w każdym przypadku nie dłuższym niż 5 (pięć) lat od dnia opublikowania niniejszego zezwolenia w wydawnictwach urzędowych Luksemburga (Biuletyn Informacyjny Luksemburga, Rejestr Spółek i Organizacji).
Walne Zgromadzenie zezwala Radzie Dyrektorów na emisję w przyszłości takich nowych akcji bez udzielania obecnym akcjonariuszom jakichkolwiek preferencyjnych praw do subskrypcji.
UCHWAŁA DRUGA
Ze względu na przyjęcie poprzedniej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia również dokonać zmian w paragrafach szóstym i siódmym artykułu 5 (piątego) Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:
«Artykuł 5
(paragraf szósty)
Kapitał akcyjny, wynoszący obecnie 184.407 dolarów USA(sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem USD), może ulec podwyższeniu w drodze wyemitowania 6.983.525 (sześciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset dwudziestu pięciu) nowych akcji bez wskazania wartości nominalnej.
(paragraf siódmy)
W ciągu okresu przed zakończeniem jakiejkolwiek publicznej oferty akcji Spółki, nie przekraczającego jednak 5 (pięciu) lat od dnia opublikowania niniejszego zezwolenia w Biuletynie Informacyjnym Luksemburga, Rejestrze Spółek i Organizacji Luksemburga Rada Dyrektorów będzie uprawniona do wyemitowania akcji z dochodem lub bez dochodu z emisji z prawem nadawania opcji do subskrypcji akcji.».
| |
| | Annexes | | | | | | | | | | |
| | File | Description | |
|
