| | POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | |
| |
| | | UNI - EN REPORT No | 45 | / | 2010 |
| | |
| | Date of issue: | 2010-10-27 | | | | | | | | |
| | Short name of the issuer | | | | | | | |
| | KERNEL HOLDING S.A. | |
| | Subject | | | | | | | | | | |
| | PROJEKT UCHWAŁ DO GŁOSOWANIA NA ROCZNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 15 LISTOPADA | |
| | Official market - legal basis | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
| |
| | Unofficial market - legal basis | | | | | |
| | Contents of the report: | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Kernel Holding S.A. przedstawia do rozpatrzenia projekty uchwał, które będą poddane pod głosowanie na rocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w poniedziałek 15 listopada o godz. 17:00 w siedzibie Spółki pod adresem: 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte No 65, L-1331 Luxembourg.
Projekt uchwały (1. uchwała): Zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Dyrektorów i raportem niezależnego biegłego rewidenta, zatwierdza bez zastrzeżeń skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r. wykazujące zysk netto w wysokości 151.701.000 USD.
Uchwała wchodzi w Zycie w dniu podjęcia.
Projekt uchwały (2. uchwała): Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego spółki dominującej za rok finansowy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Dyrektorów i raportem niezależnego biegłego rewidenta, zatwierdza bez zastrzeżeń jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe spółki dominującej za rok finansowy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r. wykazujące stratę netto Kernel Holding S.A. jako spółki dominującej Kernel Holding S.A. w wysokości 8.671.000 USD.
Uchwała wchodzi w Zycie w dniu podjęcia.
Projekt uchwały (3. uchwała): Podział wyniku za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza propozycję Rady Dyrektorów w sprawie przeniesienia na nastepny okres straty netto wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki dominującej w wysokości 8.671 tys. USD i ogłoszenia zerowej wypłaty dywidendy za rok finansowy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r.
Uchwała wchodzi w Zycie w dniu podjęcia.
Projekt uchwały (4. uchwała): Udzielenie absolutorium Dyrektorom
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium Dyrektorom za pełnienie przez nich funkcji kierowniczych i wykonywanie swoich obowiązków w ciągu roku obrotowego zakończonego dnia 30 czerwca 2010 r.
Uchwała wchodzi w Zycie w dniu podjęcia.
Projekt uchwały (5. uchwała): Powołanie Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki
Walne Zgromadzenie potwierdza zakończenie kadencji sześciu Dyrektorów, oraz podejmuje decyzję o ponownym powołaniu pana Andreya Verevskiy’ego na pięcioletnia kadencję upływającą w dniu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2015 r.
Uchwała wchodzi w Zycie w dniu podjęcia.
Projekt uchwały (6. uchwała): Powołanie członków Rady Dyrektorów Patricka Conrada, Victorii Lukyanenko i Anastasii Usachevej
Walne Zgromadzenie potwierdza zakończenie kadencji wszystkich sześciu Dyrektorów, oraz podejmuje decyzję o ponownym powołaniu Patricka Conrada, Viktorię Lukyanenko i Anastasię Usachevą na trzyletnią kadencję upływającą w dniu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2013 r.
Uchwała wchodzi w Zycie w dniu podjęcia.
Projekt uchwały (7. uchwała): Powołanie członków Rady Dyrektorów, Dyrektorów Niewykonawczych Andrzeja Danilczuka i Tona Schurinka
Walne Zgromadzenie potwierdza zakończenie kadencji wszystkich sześciu Dyrektorów, oraz podejmuje decyzję o ponownym powołaniu Andrzeja Danilczuka i Tona Schurinka na roczną kadencję upływającą w dniu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2011 r.
Uchwała wchodzi w Zycie w dniu podjęcia.
Projekt uchwały (8. uchwała): Wynagrodzenie członków Rady Dyrektorów, Dyrektorów Niewykonawczych
Walne Zgromadzenie potwierdza, że ogólna kwota wynagrodzenia wypłaconego na rzecz Dyrektorów Niewykonawczych za pełnione przez nich funkcje podczas poprzedniej kadencji wyniosła 95.000 USD i zatwierdza wynagrodzenie dla Dyrektorów Niewykonawczych na czas rocznej kadencji kończącej się w dniu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2011 r., w ogólnej kwocie brutto 95.000 USD.
Uchwała wchodzi w Zycie w dniu podjęcia.
| |
| | Annexes | | | | | | | | | | |
| | File | Description | |
|
