| | POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | |
| |
| | | UNI - EN REPORT No | 16 | / | 2010 |
| | |
| | Date of issue: | 2010-04-30 | | | | | | | | |
| | Short name of the issuer | | | | | | | |
| | KERNEL HOLDING S.A. | |
| | Subject | | | | | | | | | | |
| | ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY | |
| | Official market - legal basis | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Unofficial market - legal basis | | | | | |
| | Contents of the report: | | | | | | | | |
| | Kernel Holding S.A., spółka akcyjna (société anonyme) prawa luksemburskiego, z siedzibą przy
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte nr 65, L-1331 Luxembourg, wpisana do Rejestru Spółek w
Luksemburgu pod numerem B 109 173 ("Spółka") zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, które odbędzie się we środę, 19 maja 2010 o godzinie 8.30 w siedzibie Spółki, z
następującym porządkiem obrad:
1) Upoważnienie rady dyrektorów (board of directors) Spółki do emisji, jednorazowo bądź kilka
razy, do 6.516.935 (sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć)
nowych akcji bez oznaczenia wartości nominalnej, i w ten sposób utworzenie kapitału
autoryzowanego w wysokości, z wyłączeniem obecnego wyemitowanego kapitału
zakładowego, sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt sześć przecinek jeden osiem pięć
zero dolarów amerykańskich (USD 172.086,1850) zgodnie z postanowieniami artykułu 32
ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 o spółkach handlowych, z późniejszymi zmianami.
Ograniczenie powyższego upoważnienia do okresu, który upłynie natychmiast po zakończeniu
jakiejkolwiek oferty publicznej akcji Spółki, a w każdym razie nie później niż pięć (5) lat od
daty opublikowania upoważnienia w luksemburskim dzienniku urzędowym (Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations).
Upoważnienie rady dyrektorów do emitowania takich nowych akcji z wyłączeniem prawa
poboru obecnych akcjonariuszy.
2) Zmiana akapitów 6 i 7 artykułu 5 statutu Spółki, w następujący sposób:
“Artykuł 5
(szósty akapit)
Autoryzowany kapitał zakładowy, z wyłączeniem obecnego wyemitowanego kapitału
zakładowego, wynosi sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt sześć przecinek jeden
osiem pięć zero dolarów amerykańskich (USD 172.086,1850) i jest reprezentowany przez
6.516.935 akcji bez oznaczenia wartości nominalnej.
(siódmy akapit)
W okresie, który upłynie natychmiast po zakończeniu jakiejkolwiek oferty publicznej akcji
Spółki, a w każdym razie nie później niż pięć (5) lat od daty opublikowania takiego
upoważnienia w Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, rada dyrektorów będzie, i
jest niniejszym upoważniona, aby emitować akcje po cenie emisyjnej z nadwyżką lub bez
nadwyżki w stosunku do wartości nominalnej, oraz do udzielania praw do objęcia akcji."
3) Sprawy różne.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest formalnie zwoływane zgodnie z obowiązującą w
Luksemburgu Ustawą o Spółkach Handlowych z 1915 r., poprzez publikację dwóch ogłoszeń w
luksemburskim dzienniku urzędowym Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Pierwsze z
ogłoszeń, o treści wskazanej powyżej, zostało opublikowane w dniu dzisiejszym.
Wszelkie informacje na temat walnego zgromadzenia, w tym na temat procedury udziału w walnym
zgromadzeniu, będą publikowane w drodze raportów bieżących oraz komunikatów na stronie
internetowej Spółki www.kernel.ua.
| |
| | Annexes | | | | | | | | | | |
| | File | Description | |
|
