| | POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | |
| |
| | | UNI - EN REPORT No | 22 | / | 2008 |
| | |
| | Date of issue: | 2008-03-28 | | | | | | | | |
| | Short name of the issuer | | | | | | | |
| | KERNEL HOLDING S.A. | |
| | Subject | | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY KERNEL HOLDING S.A. | |
| | Official market - legal basis | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieї№ce i okresowe
| |
| | Unofficial market - legal basis | | | | | |
| | Contents of the report: | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Kernel Holding S.A. ("Spółka") przedstawia projekty uchwał, jakie będą przedmiotem obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się 7 kwietnia 2008 r.:
***
PIERWSZA UCHWAŁA
W celu przeprowadzenia w przyszłości jakiejkolwiek oferty publicznej akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Polska), walne zgromadzenie postanawia upoważnić radę dyrektorów Spółki do emisji, jednorazowo bądź kilka razy, do stu milionów (100.000.000) nowych akcji bez oznaczenia wartości nominalnej, i w ten sposób utworzyć kapitał autoryzowany w wysokości, z wyłączeniem obecnego wyemitowanego kapitału zakładowego, dwóch milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset dolarów amerykańskich (USD 2.640.600.-) zgodnie z postanowieniami artykułu 32 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 o spółkach handlowych, z późniejszymi zmianami.
Upoważnienie jest ograniczone do okresu, który zakończy się natychmiast po przeprowadzeniu jakiejkolwiek oferty publicznej akcji Spółki, a w każdym razie nie później niż pięć (5) lat od daty opublikowania tego upoważnienia w luksemburskim dzienniku urzędowym (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations).
Ponadto walne zgromadzenie postanawia, że rada dyrektorów jest upoważniona do emitowania nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy.
***
DRUGA UCHWAŁA
W związku z poprzednią uchwałą, walne zgromadzenie postanawia zmienić szósty i siódmy akapit artykułu 5 statutu Spółki, w następujący sposób:
“Artykuł 5
(szósty akapit)
Autoryzowany kapitał zakładowy, z wyłączeniem obecnego wyemitowanego kapitału zakładowego, wynosi dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy sześćset dolarów amerykańskich (USD 2.640.600.-) i jest reprezentowany przez sto milionów (100.000.000) akcji bez oznaczenia wartości nominalnej.
(siódmy akapit)
W okresie, który zakończy się natychmiast po przeprowadzeniu jakiejkolwiek oferty publicznej akcji Spółki, a w każdym razie nie później niż pięć (5) lat od daty opublikowania takiego upoważnienia, rada dyrektorów będzie, i jest niniejszym upoważniona, aby emitować akcje z nadwyżką lub bez nadwyżki w stosunku do wartości nominalnej, oraz do udzielania praw do objęcia akcji."
| |
| | Annexes | | | | | | | | | | |
| | File | Description | |
|
