| | POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | |
| |
| | | UNI - EN REPORT No | 16 | / | 2008 |
| | |
| | Date of issue: | 2008-03-12 | | | | | | | | |
| | Short name of the issuer | | | | | | | |
| | KERNEL HOLDING S.A. | |
| | Subject | | | | | | | | | | |
| | ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY | |
| | Official market - legal basis | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Unofficial market - legal basis | | | | | |
| | Contents of the report: | | | | | | | | |
| | Kernel Holding S.A., spółka akcyjna (société anonyme) prawa luksemburskiego, z siedzibą przy Boulevard Grande-Duchesse Charlotte nr 65, L-1331 Luxembourg, wpisana do Rejestru Spółek w Luksemburgu pod numerem B 109 173 ("Spółka") zawiadamia o zwołaniu
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
które odbędzie się w poniedziałek, 7 kwietnia 2008 o godzinie 8:30 w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1) Upoważnienie rady dyrektorów (board of directors) Spółki do emisji, jednorazowo bądź kilka razy, do stu milionów (100.000.000) nowych akcji bez oznaczenia wartości nominalnej, i w ten sposób utworzenie kapitału autoryzowanego w wysokości, z wyłączeniem obecnego wyemitowanego kapitału zakładowego, dwóch milionów sześćset czterdzieści tysięcy szcześćset dolarów amerykańskich (USD 2.640.600.-) zgodnie z postanowieniami artykułu 32 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 o spółkach handlowych, z późniejszymi zmianami.
Ograniczenie upoważnienia do okresu, który zakończy się natychmiast po zakończeniu jakiejkolwiek oferty publicznej akcji Spółki, a w każdym razie nie później niż pięć (5) lat od daty opublikowania upoważnienia w luksemburskim dzienniku urzędowym (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations).
Upoważnienie rady dyrektorów do emitowania takich nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy.
2) Zmiana akapitów 6 i 7 artykułu 5 statutu Spółki, w następujący sposób:
“Artykuł 5 (szósty akapit)
Autoryzowany kapitał zakładowy, z wyłączeniem obecnego wyemitowanego kapitału zakładowego, wynosi dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy sześćset dolarów amerykańskich (USD 2.640.600.-) i jest reprezentowany przez sto milionów (100.000.000) akcji bez oznaczenia wartości nominalnej."
(siódmy akapit)
W okresie, który zakończy się natychmiast po zakończeniu jakiejkolwiek oferty publicznej akcji Spółki, a w każdym razie nie później niż pięć (5) lat od daty opublikowania takiego upoważnienia, rada dyrektorów będzie, i jest niniejszym upoważniona aby, emitować akcje z nadwyżką lub bez nadwyżki w stosunku do wartości nominalnej, oraz do udzielania praw do objęcia akcji."
3) Sprawy różne.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest formalnie zwoływane poprzez publikację ogłoszenia w Luksemburgu, zgodnie z Ustawą o Spółkach z 1915 r.
Datą ustalenia prawa akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jest 7 marca 2008.
Aby uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy akcjonariusz jest zobowiązany:
(i) uzyskać oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza, potwierdzającego posiadanie akcji w Spółce oraz zablokowanie akcji do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
(ii) złożyć oryginał imiennego świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki przy Boulevard Grande-Duchesse Charlotte nr 65, L-1331 Luksemburg, nie później niż do dnia 31 marca 2008, do godziny 16:00;
(iii) nie odbierać ze Spółki imiennego świadectwa depozytowego przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście albo za pośrednictwem pełnomocnika, obecnego osobiście na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej.
Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dziennik Ustaw No 209, poz. 1744, z późn.zm.)
| |
| | Annexes | | | | | | | | | | |
| | File | Description | |
|
