| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KETY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 2 czerwca 2011 roku
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadze Grupy Kęty SA w dniu 2 czerwca 2011 roku.
UCHWAŁA NR 1/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2010 rok, na które składa się:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 895.630 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 53.394 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 53.157 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 17.747 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 52.678 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;
oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów
przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".
UCHWAŁA NR 2/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2010 rok, na które składa się:
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.410.001 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 89.702 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 89.707 tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 54.945 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 62.257 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;
oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów
przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".
UCHWAŁA NR 3/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2010 w kwocie 53.393.869,04 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 04/100) w następujący sposób:
- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 4,00 zł na akcję przeznacza się kwotę 36.902.652,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote);
- na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 16.491.217,04 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych 04/100).
2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 12 lipca 2011 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 sierpnia 2011 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.882.988 głosów
przy braku głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 4/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów
przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".
UCHWAŁA NR 5/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Adamowi Pieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów
przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".
UCHWAŁA NR 6/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów
przy 1200 głosach "wstrzymujących się"i braku głosów "przeciwnych".
UCHWAŁA NR 7/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów
przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".
UCHWAŁA NR 8/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów
przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".
UCHWAŁA NR 9/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Iwanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów
przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".
UCHWAŁA NR 10/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Surmie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów
przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".
UCHWAŁA NR 11/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji następujące osoby:
Głogowski Krzysztof
Matusiak Maciej
Iwanowski Tadeusz
Strublewski Szczepan
Surma Jerzy
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Na każdego z kandydatów oddano: głosy ważne 3.882.988, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki, głosy "za" 3.854.219; głosy "przeciw" 2 569; głosy "wstrzymujące się" 26 200.
UCHWAŁA NR 12/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
Zmienia się § 25 Statutu poprzez nadanie mu treści:
1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku – Białej lub w Warszawie.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
2. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów
przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".
UCHWAŁA NR 13/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 2 w związku z § 29 ust. 2 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:
W § 4 Regulaminu dodaje się ust. 3 o treści:
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu dokonuje Zarząd Spółki.
2. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów
przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad.
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.
Podstawa prawna: §38 ust.1pkt 7 do 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) z późniejszymi zmianami.
| |
|
