| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-04-30 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| KETY | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zamierzone zmiany w Statucie | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Grupy KÄ™ty S.A. informuje o zamiarze dokonania nastÄ™pujÄ…cych zmian w Statucie SpóÅ‚ki Grupa KÄ™ty S.A.
Proponowane zmiany w Statucie SpóÅ‚ki:
- W § 8 dodaje siÄ™ ust. 9 w brzmieniu:
KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki zostaÅ‚ warunkowo podwyższony o kwotÄ™ 687.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześćset osiemdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy zÅ‚otych) w drodze emisji 274.800 (sÅ‚ownie: dwustu siedemdziesiÄ™ciu czterech tysiÄ™cy oÅ›miuset) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G o wartoÅ›ci nominalnej 2,50 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwa zÅ‚ote pięćdziesiÄ…t groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o dokonane w celu przyznania praw do objÄ™cia akcji serii G osobom uczestniczÄ…cym w programie opcji menedżerskiej, bÄ™dÄ…cych posiadaczami obligacji serii H, I, J z prawem pierwszeÅ„stwa objÄ™cia akcji serii G, z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy SpóÅ‚ki.
- W § 21 ust. 2 skreÅ›la siÄ™ pkt 5
Jest: Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnieÅ„ Rady należy:
1. ocena sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki,
2. ocena wniosków ZarzÄ…du, co do podziaÅ‚u zysku lub pokrycia straty,
3. skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynnoÅ›ci, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki,
5. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania i oceny działalności Rady,
6. powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie czÅ‚onków ZarzÄ…du oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
7. zawieszanie w czynnoÅ›ciach z ważnych powodów czÅ‚onka ZarzÄ…du lub caÅ‚ego ZarzÄ…du,
8. delegowanie czÅ‚onka lub czÅ‚onków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoÅ›ci czÅ‚onków ZarzÄ…du niemogÄ…cych sprawować swoich czynnoÅ›ci,
9. zatwierdzanie Regulaminu Pracy ZarzÄ…du SpóÅ‚ki,
10. zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych SpóÅ‚ki,
11. wybór biegÅ‚ego rewidenta przeprowadzajÄ…cego badanie sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki.
Projekt: Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnieÅ„ Rady należy:
1. ocena sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki,
2. ocena wniosków ZarzÄ…du, co do podziaÅ‚u zysku lub pokrycia straty,
3. skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynnoÅ›ci, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki,
5. skreślony
6. powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie czÅ‚onków ZarzÄ…du oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
7. zawieszanie w czynnoÅ›ciach z ważnych powodów czÅ‚onka ZarzÄ…du lub caÅ‚ego ZarzÄ…du,
8. delegowanie czÅ‚onka lub czÅ‚onków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoÅ›ci czÅ‚onków ZarzÄ…du niemogÄ…cych sprawować swoich czynnoÅ›ci,
9. zatwierdzanie Regulaminu Pracy ZarzÄ…du SpóÅ‚ki,
10. zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych SpóÅ‚ki,
11. wybór biegÅ‚ego rewidenta przeprowadzajÄ…cego badanie sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki.
- SkreÅ›la siÄ™ § 37 Statutu SpóÅ‚ki
Jest: Sprawozdania finansowe SpóÅ‚ki ogÅ‚aszane bÄ™dÄ… przez ZarzÄ…d w Dzienniku UrzÄ™dowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", ogłoszenia w innych zaś sprawach zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Projekt:
§ 37 skreÅ›lony
| |
|