| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KETY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 24 kwietnia 2013 roku
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 24 kwietnia 2013 roku.
UCHWAŁA NR 1/13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz §
30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2012 rok, na które
składa się:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. zamykający się po stronie
aktywów i pasywów kwotą 959.918 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujący zysk
netto w wysokości 80.005 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.,
wykazujące całkowity dochód w wysokości 84.210 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012
r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 39.174 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.575 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;
oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 2/13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu
spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1
pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy
kapitałowej za 2012 rok, na które składa się:
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.642.674 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki
dominującej w wysokości 117.049 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2012 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 118.158 tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia
do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 73.122
tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę
5.729 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;
oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 3/13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2
Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia
podzielić zysk netto Spółki za rok 2012 w kwocie 80.005.277,29 zł (słownie:
osiemdziesiąt milionów pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 29/100) w
następujący sposób:
- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 55.765.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 24.240.277,29 zł (słownie:
dwadzieścia cztery miliony dwieście czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt
siedem złotych 29/100).
2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 17 lipiec 2013 roku, natomiast termin wypłaty
dywidendy ustala się na dzień 6 sierpień 2013 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 4/13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi
Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 5/13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi
Zarządu Adamowi Pieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 6/13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi
Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 7/13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi
Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 8/13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi
Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 9/13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi
Rady Nadzorczej Tadeuszowi Iwanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 10/13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi
Rady Nadzorczej Jerzemu Surmie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad.
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.Podstawa prawna: §38 ust.1pkt 7 do 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) z późniejszymi zmianami.
| |
|
