| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KETY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. zwołane na dzień 2 czerwca 2011 roku wraz z uzasadnieniami
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty SA w dniu 2 czerwca 2011 roku.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 1/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2010 rok, na które składa się:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 895.630 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 53.394 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 53.157 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 17.747 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 52.678 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;
oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 2/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2010 rok, na które składa się:
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.410.001 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 89.702 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 89.707 tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 54.945 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 62.257 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;
oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 3/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2010 w kwocie 53.393.869,04 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 04/100) w następujący sposób:
- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 4,00 zł na akcję przeznacza się kwotę 36.902.652,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote);
- na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 16.491.217,04 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych 04/100).
2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 12 lipca 2011 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 sierpnia 2011 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 4/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 5/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Adamowi Pieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 6/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 7/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 8/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 9/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Iwanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 10/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Surmie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 11/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji następujące osoby:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 12/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
Zmienia się § 25 Statutu poprzez nadanie mu treści:
1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku – Białej lub w Warszawie.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
2. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 13/11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 2 w związku z § 29 ust. 2 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:
W § 4 Regulaminu dodaje się ust. 3 o treści:
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu dokonuje Zarząd Spółki.
2. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienia uchwał
Uchwała Nr 12/11
Proponowana zmiana Statutu Spółki jest związana z obowiązkiem wprowadzenia możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Uchwała Nr 13/11
Proponowana zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia jest związana z obowiązkiem wprowadzenia możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
| |
|
