| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KETY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty SA w dniu 19 maja 2010 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty SA w dniu 19 maja 2010 roku.
UCHWAŁA NR 1/10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2009 rok, na które składa się:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 860.552 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w wysokości 55.682 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 65.626 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 66.611 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 40.503 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;
oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.693.090 sztuk, co stanowi 40,03% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.693.090 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.693.090 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 2/10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2009 rok, na które składa się:
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.289.754 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 70.593 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 85.142 tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 86.569 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 62.075 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;
oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.693.090 sztuk, co stanowi 40,03% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.693.090 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.693.090 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 3/10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2009 w kwocie 55.682.041,12 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden złotych 12/100) w następujący sposób:
- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 4,00 zł na akcję przeznacza się kwotę 36.902.652,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote);
- na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przeznacza się kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
- na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 18.759.389,12 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 12/100).
2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 14 lipca 2010 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 sierpnia 2010 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.693.090 sztuk, co stanowi 40,03% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.693.090 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.693.090 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 4/10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.693.090 sztuk, co stanowi 40,03% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.693.090 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.693.090 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 5/10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Adamowi Pieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.693.090 sztuk, co stanowi 40,03% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.693.090 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.693.090 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 6/10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.693.090 sztuk, co stanowi 40,03% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.693.090 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.693.090 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 7/10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.693.090 sztuk, co stanowi 40,03% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.693.090 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.693.090 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 8/10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.693.090 sztuk, co stanowi 40,03% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.693.090 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.693.090 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 9/10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Iwanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.693.090 sztuk, co stanowi 40,03% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.693.090 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.693.090 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 10/10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Surmie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.693.090 sztuk, co stanowi 40,03% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.693.090 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.693.090 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 11/10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
W § 6 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 12 i 13 o następującej treści:
12) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z,
13) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77.Z.
2. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.693.090 sztuk, co stanowi 40,03% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.693.090 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.693.090 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad.
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.
Podstawa prawna: §38 ust.1pkt 7 do 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) z późniejszymi zmianami.
| |
|
