pieniadz.pl

Grupa Kęty SA
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

18-09-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-09-18
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Grupy KĘTY S.A. z siedzibÄ… w KÄ™tach ul. KoÅ›ciuszki 111, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, 399 § 1 i 402(1) k.s.h. oraz § 23 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 14 października 2009 r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w Hotelu Mercure Warszawa Fryderyk Chopin w Warszawie, Al. Jana PawÅ‚a II 22.

PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nr 16/2009 i 17/2009 Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. z 1 czerwca 2009 r.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie emisji obligacji serii E, F, G z prawem pierwszeÅ„stwa objÄ™cia akcji serii F SpóÅ‚ki oraz warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji akcji serii F z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz obligacji, w celu umożliwienia objÄ™cia akcji serii F SpóÅ‚ki osobom biorÄ…cym udziaÅ‚ w programie opcji menedżerskich.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki dotyczÄ…cej uwzglÄ™dnienia w treÅ›ci Statutu warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji akcji serii F, dokonanego na podstawie uchwaÅ‚y, o której mowa w pkt. 6.
8.Zamknięcie obrad.


Zarząd wyjaśnia, że z uwagi na brak wymaganego kworum na Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 czerwca 2009 roku, co uniemożliwiło rejestrację uchwały warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Grupy Kęty S.A., powstała konieczność ponownego podjęcia uchwał dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego pozwalającego na realizację programu opcji menedżerskich ("Program"). Zarząd informuje, że wszystkie parametry zawarte Programie pozostają bez zmian .


Proponowane zmiany w Statucie SpóÅ‚ki (w pkt 7 porzÄ…dku obrad):
- w § 8 dodaje siÄ™ ust. 8 w brzmieniu:
KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki zostaÅ‚ warunkowo podwyższony o kwotÄ™ 687.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześćset osiemdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy zÅ‚otych) w drodze emisji 274.800 (sÅ‚ownie: dwustu siedemdziesiÄ™ciu czterech tysiÄ™cy oÅ›miuset) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii F o wartoÅ›ci nominalnej 2,50 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwa zÅ‚ote pięćdziesiÄ…t groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o dokonane w celu przyznania praw do objÄ™cia akcji serii F osobom uczestniczÄ…cym w programie opcji menedżerskiej, bÄ™dÄ…cych posiadaczami obligacji serii E, F, G z prawem pierwszeÅ„stwa objÄ™cia akcji serii F, z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy SpóÅ‚ki.


I. Procedury dotyczÄ…ce uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:
-Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 5 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad.
-Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 5 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
-Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
-Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
-Akcjonariusz nie bÄ™dÄ…cy osobÄ… fizycznÄ… może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu przez osobÄ™ uprawnionÄ… do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli w jego imieniu lub przez peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele takich podmiotów winni okazać aktualne wyciÄ…gi z rejestru wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciÄ…gu winny okazać oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.
-Pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
-Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane przez akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu co najmniej na 3 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia na adres mailowy: wza@gk-kety.com.pl
-Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna zawierać również zakres peÅ‚nomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane bÄ™dzie prawo gÅ‚osu.
-W celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, SpóÅ‚ka ma prawo podejmowania dziaÅ‚aÅ„ zwiÄ…zanych z identyfikacjÄ… akcjonariusza i peÅ‚nomocnika, w szczególnoÅ›ci ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji bÄ™dzie traktowany jako brak możliwoÅ›ci weryfikacji udzielenia peÅ‚nomocnictwa i stanowić bÄ™dzie podstawÄ™ do odmowy dopuszczenia peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu.
-Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest czÅ‚onek zarzÄ…du, czÅ‚onek rady nadzorczej, likwidator, pracownik SpóÅ‚ki lub czÅ‚onek organów lub pracownik spóÅ‚ki zależnej od Grupa KĘTY S.A., peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. PeÅ‚nomocnik taki gÅ‚osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaÅ› udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone.
-Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
-Statut Grupy KĘTY S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. nie przewidujÄ… możliwoÅ›ci uczestniczenia i wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, a także nie przewidujÄ… możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

II. DzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzieÅ„ 28 wrzeÅ›nia 2009 r. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które zgÅ‚oszÄ… żądanie, o którym mowa w pkt 3.

III. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Grupy KĘTY S.A. zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej, niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wczeÅ›niej niż w dniu 18 wrzeÅ›nia 2009 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 29 wrzeÅ›nia 2009 r., podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawia imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy KĘTY S.A.

IV. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 9, 12 i 13 października 2009 r. w lokalu ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Bielsku – BiaÅ‚ej ul. Warszawska 153. Tam też udostÄ™pniane bÄ™dÄ… akcjonariuszom materiaÅ‚y w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych kodeksem spóÅ‚ek handlowych.
Akcjonariusz może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Żądanie to może zostać przesÅ‚ane w postaci elektronicznej na adres mailowy SpóÅ‚ki: wza@gk-kety.com.pl

V. PeÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwaÅ‚ bÄ™dzie udostÄ™pniony na stronie internetowej SpóÅ‚ki od dnia zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi ZarzÄ…du bÄ…dź Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej SpóÅ‚ki, niezwÅ‚ocznie po ich sporzÄ…dzeniu.

VI. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. dostępne są na stronie internetowej www.gk-kety.com.pl










Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm