pieniadz.pl

Grupa Kęty SA
Termin i porzÄ…dek walnego zgromadzenia

08-05-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-05-08
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Termin i porzÄ…dek walnego zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) ZarzÄ…d Grupy KĘTY S.A. z siedzibÄ… w KÄ™tach ul. KoÅ›ciuszki 111, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 3 czerwca 2008 r. o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w KÄ™tach przy ul. KoÅ›ciuszki 111.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku 2007, a także wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdaÅ„ finansowych za rok obrotowy 2007.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007.
9.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2007.
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium dla czÅ‚onków ZarzÄ…du.
11.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
14.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyboru czÅ‚onków Rady Nadzorczej VII kadencji.
15.Wolne wnioski.
16.Zamknięcie obrad.

ZarzÄ…d Grupy KĘTY S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych. Åšwiadectwo winno okreÅ›lać liczbÄ™ akcji oraz wskazywać, że akcje zostaÅ‚y zablokowane na rachunku do czasu zakoÅ„czenia Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie ww. dokumentu w siedzibie SpóÅ‚ki w KÄ™tach ul. KoÅ›ciuszki 111 (sekretariat) przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia tj. do 27 maja 2008 r. do godz. 16.00 i nieodebranie go przed jego zakoÅ„czeniem.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 29 i 30 maja oraz 2 czerwca 2008 r. w godz. od 8.00 do 16.00 w lokalu ZarzÄ…du SpóÅ‚ki (3 piÄ™tro) w Bielsku – BiaÅ‚ej ul. Warszawska 153. Tam też udostÄ™pniane bÄ™dÄ… akcjonariuszom materiaÅ‚y w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych kodeksem spóÅ‚ek handlowych.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci, zostaje doÅ‚Ä…czone do protokoÅ‚u Zgromadzenia (kserokopie peÅ‚nomocnictw nie speÅ‚niajÄ… wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy SpóÅ‚ki) winni okazać aktualne wyciÄ…gi z rejestru wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciÄ…gu winny okazać oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporzÄ…dzone w jÄ™zyku obcym winny być przedstawione wraz z tÅ‚umaczeniem na jÄ™zyk polski dokonanym przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zgromadzenia ZarzÄ…d SpóÅ‚ki prosi Akcjonariuszy o przybycie na 20 minut przed rozpoczÄ™ciem obrad i posiadanie dokumentów tożsamoÅ›ci.


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm