| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-25 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| KETY | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zamierzone zmiany w statucie SpóÅ‚ki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Grupy KÄ™ty SA informuje o zamiarze dokonania nastÄ™pujÄ…cych zmian w statucie spóÅ‚ki Grupa KÄ™ty SA.
Proponowane zmiany w Statucie SpóÅ‚ki:
§6
Jest:
1.Podstawowym przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
1)Produkcja papieru i tektury falistej oraz produkcja opakowań z papieru i tektury - PKD 21.21.Z
2)Działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 22.22.Z
3)Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 25.22.Z
4)Produkcja aluminium - PKD 27.42.Z
5)Odlewnictwo metali lekkich - PKD 27.53.Z
6)Kucie, prasowanie, wytÅ‚aczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków - PKD 28.40.Z
7)Obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale - PKD 28.51.Z
8)Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 28.52.Z
9)Produkcja opakowań z metali lekkich - PKD 28.72.Z
10)Produkcja wyrobów metalowych gdzie indziej nie sklasyfikowanych - PKD 28.75.B
11)Zagospodarowanie metalowych odpadów i zÅ‚omu - PKD 37.10.Z
2.Ponadto przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest dziaÅ‚alność w zakresie:
1)Dystrybucji energii elektrycznej - PKD 40.10.C
2)Dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 40.20.B
3)Pozostałego pośrednictwa finansowego gdzie indziej nie sklasyfikowanego - PKD 65.23.Z
4)Wynajmu nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z
5)Wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 71.32.Z
6)Wynajmu pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 71.34.Z
7)Informatyki - PKD 72
8)Badania rynku i opinii publicznej - PKD 74.13.Z
9)Rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu - PKD 74.50.Z
10)Odprowadzania Å›cieków - PKD 90.00.D
Projekt:
1.Podstawowym przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
1)Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - PKD 17.21.Z
2)Pozostałe drukowanie - PKD 18.12.Z
3)Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 22.22.Z
4)Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium - PKD 24.42.B
5)Odlewnictwo metali lekkich - PKD 24.53.Z
6)Kucie, prasowanie, wytÅ‚aczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków - PKD 25.50.Z
7)Obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale - PKD 25.61.Z
8)Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.62.Z
9)Produkcja opakowań z metali - PKD 25.92.Z
10)Produkcja pozostaÅ‚ych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 25.99.Z
11)Odzysk surowców z materiaÅ‚ów segregowanych - PKD 38.32.Z
2.Ponadto przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest dziaÅ‚alność w zakresie:
1)Dystrybucji energii elektrycznej - PKD 35.13.Z
2)Handlu energiÄ… elektrycznÄ… - PKD 35.14.Z
3)Dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 35.22.Z
4)Handlu paliwami gazowymi w systemie sieciowym - PKD 35.23.Z
5)PozostaÅ‚ej finansowej dziaÅ‚alnoÅ›ci usÅ‚ugowej, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z
6)Wynajmu i zarządzania nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z
7)Wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z
8)Wynajmu i dzierżawy pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 77.39.Z
9)Działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej - PKD 62.0
10)Przetwarzania danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności; działalności portali internetowych - PKD 63.1
11)Badania rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z
12)Działalności związanej z zatrudnieniem - PKD 78
13)Odprowadzaniem i oczyszczaniem Å›cieków - PKD 37.00.Z
§ 17 ust. 4
Jest: Przynajmniej poÅ‚owÄ™ czÅ‚onków Rady Nadzorczej powinni stanowić czÅ‚onkowie niezależni. Niezależni czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiÄ…zaÅ„, które mogÅ‚yby istotnie wpÅ‚ynąć na zdolność niezależnego czÅ‚onka do podejmowania bezstronnych decyzji.
Projekt: Przynajmniej dwóch czÅ‚onków Rady Nadzorczej powinno być czÅ‚onkami niezależnymi. Niezależni czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiÄ…zaÅ„, które mogÅ‚yby istotnie wpÅ‚ynąć na zdolność niezależnego czÅ‚onka do podejmowania bezstronnych decyzji.
§ 17 ust. 5
Jest: Niezależność, o której mowa w ust. 4, należy rozumieć w szczególnoÅ›ci jako:
a) brak powiÄ…zaÅ„ ze SpóÅ‚kÄ… poprzez to, iż czÅ‚onek Rady Nadzorczej:
- nie jest powiÄ…zany ze SpóÅ‚kÄ… umowÄ… o pracÄ™ ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodujÄ…cymi jego zależność;
- nie jest wÅ‚aÅ›cicielem lub wspóÅ‚wÅ‚aÅ›cicielem, ani nie zasiada w organach zarzÄ…dzajÄ…cych lub nadzorczych podmiotów, które Å›wiadczÄ… SpóÅ‚ce jakiekolwiek usÅ‚ugi lub też sÄ… dostawcÄ… bÄ…dź odbiorcÄ… produktów SpóÅ‚ki;
- nie bierze udziaÅ‚u w jakichkolwiek programach motywacyjnych przeprowadzanych w SpóÅ‚ce.
b) brak powiązań z akcjonariuszami poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:
- nie jest powiązany z akcjonariuszem umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność;
- nie jest wÅ‚aÅ›cicielem lub wspóÅ‚wÅ‚aÅ›cicielem, ani nie zasiada w organach zarzÄ…dzajÄ…cych lub nadzorczych podmiotów bÄ™dÄ…cych akcjonariuszami SpóÅ‚ki.
c) brak powiÄ…zaÅ„ z pracownikami SpóÅ‚ki poprzez to, iż czÅ‚onek Rady Nadzorczej:
- nie jest czÅ‚onkiem rodziny, któregokolwiek z czÅ‚onków ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
Projekt: Niezależność, o której mowa w ust. 4, należy rozumieć w szczególnoÅ›ci jako:
a) brak powiÄ…zaÅ„ ze SpóÅ‚kÄ… lub podmiotem należącym do jej grupy kapitaÅ‚owej, poprzez to, iż czÅ‚onek Rady Nadzorczej:
- nie jest powiÄ…zany ze SpóÅ‚kÄ… lub podmiotem należącym do jej grupy kapitaÅ‚owej umowÄ… o pracÄ™ ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodujÄ…cymi jego zależność;
- nie jest wÅ‚aÅ›cicielem lub wspóÅ‚wÅ‚aÅ›cicielem, ani nie zasiada w organach zarzÄ…dzajÄ…cych lub nadzorczych podmiotów, które Å›wiadczÄ… SpóÅ‚ce lub podmiotowi należącemu do jej grupy kapitaÅ‚owej jakiekolwiek usÅ‚ugi lub też sÄ… dostawcÄ… bÄ…dź odbiorcÄ… produktów SpóÅ‚ki lub podmiotu należącego do jej grupy kapitaÅ‚owej;
- nie bierze udziaÅ‚u w jakichkolwiek programach motywacyjnych przeprowadzanych w SpóÅ‚ce lub w podmiocie należącym do jej grupy kapitaÅ‚owej.
b) brak powiązań z akcjonariuszami poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:
- nie jest powiązany z akcjonariuszem umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność;
- nie jest wÅ‚aÅ›cicielem lub wspóÅ‚wÅ‚aÅ›cicielem, ani nie zasiada w organach zarzÄ…dzajÄ…cych lub nadzorczych podmiotów bÄ™dÄ…cych akcjonariuszami SpóÅ‚ki lub akcjonariuszami (udziaÅ‚owcami) podmiotu należącego do jej grupy kapitaÅ‚owej.
c) brak powiÄ…zaÅ„ z pracownikami SpóÅ‚ki lub podmiotu należącego do jej grupy kapitaÅ‚owej poprzez to, iż czÅ‚onek Rady Nadzorczej:
- nie jest czÅ‚onkiem rodziny któregokolwiek z czÅ‚onków ZarzÄ…du SpóÅ‚ki lub czÅ‚onków organów podmiotu należącego do jej grupy kapitaÅ‚owej.
d) brak powiązań z innymi podmiotami poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:
- nie jest, lub w ciÄ…gu ostatnich trzech lat przed powoÅ‚aniem do Rady nie byÅ‚, wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byÅ‚ego biegÅ‚ego rewidenta badajÄ…cego sprawozdania finansowe SpóÅ‚ki lub sprawozdania podmiotu należącego do jej grupy kapitaÅ‚owej.
§ 21 ust. 2
Jest: Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnieÅ„ Rady należy:
1. ocena sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki,
2. ocena wniosków ZarzÄ…du, co do podziaÅ‚u zysku lub pokrycia straty,
3. skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynnoÅ›ci, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4. powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie czÅ‚onków ZarzÄ…du oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
5. zawieszanie w czynnoÅ›ciach z ważnych powodów czÅ‚onka ZarzÄ…du lub caÅ‚ego ZarzÄ…du,
6. delegowanie czÅ‚onka lub czÅ‚onków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoÅ›ci czÅ‚onków ZarzÄ…du niemogÄ…cych sprawować swoich czynnoÅ›ci,
7. zatwierdzanie Regulaminu Pracy ZarzÄ…du SpóÅ‚ki,
8. zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych SpóÅ‚ki,
9. wybór biegÅ‚ego rewidenta przeprowadzajÄ…cego badanie sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki.
Projekt: Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnieÅ„ Rady należy:
1. ocena sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki,
2. ocena wniosków ZarzÄ…du, co do podziaÅ‚u zysku lub pokrycia straty,
3. skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynnoÅ›ci, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki,
5. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania i oceny działalności Rady,
6. powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie czÅ‚onków ZarzÄ…du oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
7. zawieszanie w czynnoÅ›ciach z ważnych powodów czÅ‚onka ZarzÄ…du lub caÅ‚ego ZarzÄ…du,
8. delegowanie czÅ‚onka lub czÅ‚onków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoÅ›ci czÅ‚onków ZarzÄ…du niemogÄ…cych sprawować swoich czynnoÅ›ci,
9. zatwierdzanie Regulaminu Pracy ZarzÄ…du SpóÅ‚ki,
10. zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych SpóÅ‚ki,
11. wybór biegÅ‚ego rewidenta przeprowadzajÄ…cego badanie sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki.
§ 25
Jest: Walne Zgromadzenia odbywajÄ… siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki lub w Warszawie.
Projekt: Walne Zgromadzenia odbywajÄ… siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Bielsku – BiaÅ‚ej lub w Warszawie.
§ 30
Dodanie ust. 5 i 6 o treści:
5. Projekty uchwaÅ‚ Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, za wyjÄ…tkiem uchwaÅ‚ w sprawach porzÄ…dkowych i formalnych oraz uchwaÅ‚, które sÄ… typowymi uchwaÅ‚ami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki powinien przedstawić uzasadnienie uchwaÅ‚y lub zwrócić siÄ™ o przedstawienie uzasadnienia do podmiotu, który wnioskuje o umieszczenie danej sprawy w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia.
| |
|