| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-05-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KETY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty SA w dniu 15 maja 2007 roku.
UCHWAŁA NR 1/07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 roku
1.Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2006 rok, na które składa się:
-bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 884.336 tys. zł,
-rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 67.086 tys. zł,
-zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 32.789 tys. zł,
-rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.259 tys. zł,
-informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego;
oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 roku
1.Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2006 rok, na które składa się:
-skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.149.581 tys. zł,
-skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 87.802 tys. zł,
-zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.557 tys. zł,
-skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28.139 tys. zł,
-informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego;
oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2006 roku.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 roku
1.Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2006 w kwocie 67.085.838,87 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 87/100) w następujący sposób:
-dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4 zł na akcję – kwotę 36.902.652,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote),
-obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – kwotę 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
-kapitał zapasowy – kwotę 30.163.186,87 zł (słownie: trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych 87/100).
2.Jako dzień dywidendy określa się dzień 12 czerwca 2007 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 lipca 2007 roku.
3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 roku
1.Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 roku
1.Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Adamowi Pieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 (za okres od 26.01.2006 r. do 31.12.2006 r.).
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 roku
1.Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 roku
1.Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 roku
1.Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 roku
1.Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10/07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 roku
1.Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Świąciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ponadto Zarząd informuje, że uchwała nr 11/07 w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 25 Statutu Spółki poprzez nadanie mu treści: "Walne Zgromadzemia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej lub w Warszawie" nie została podjęta, ponieważ oddano za jej podjęciem mniej niż 3/4 głosów obecnych na walnym zgromadzeniu.
Wobec nie podjęcia uchwały nr 11/07, uchwała nr 12/07 dotycząca zmiany w § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści: "WZA odbywają się w siedzibie Spółki,w Bielsku-Białej, w Warszawie" stała się bezprzedmiotową i walne zgromadzenie podjęło decyzję o nie przeprowadzeniu głosowania nad uchwałą nr 12/07 dotyczącą zmiany regulaminu walnego zgromadzenia.
| |
|
