| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KETY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek walnego zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) Zarząd Grupy Kęty SA z siedzibą w Kętach ul. Kościuszki 111, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 15 maja 2007 roku o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w hotelu Westin Warsaw (sala Boardroom I piętro) w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 21 z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2006.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006.
9.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2006.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
§ 25
Jest: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
Projekt: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku – Białej lub w Warszawie.
Zarząd Grupy KĘTY S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwo winno określać liczbę akcji oraz wskazywać, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w siedzibie Spółki w Kętach ul. Kościuszki 111 (sekretariat) przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do 8 maja 2007 r. i nieodebranie go przed jego zakończeniem.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. wyłożona będzie do wglądu na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 10, 11 i 14 maja 2007 r. w lokalu Zarządu Spółki w Bielsku – Białej ul. Warszawska 153. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych kodeksem spółek handlowych.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestru wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu winny okazać oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy o przybycie na 20 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentów tożsamości.
| |
|
