pieniadz.pl

KGHM Polska Miedź SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

29-05-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2012
Data sporzÄ…dzenia: 2012-05-29
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
OgÅ‚oszenie ZarzÄ…du KGHM Polska Miedź SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Lubinie
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegóÅ‚owy porzÄ…dek obrad

ZarzÄ…d KGHM Polska Miedź SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Lubinie przy ulicy Marii SkÅ‚odowskiej-Curie 48, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy dla WrocÅ‚awia Fabrycznej IX WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000023302, NIP 692-000-00-13, wysokość kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego 2.000.000.000 zÅ‚, z czego wpÅ‚acono 2.000.000.000 zÅ‚, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 28 czerwca 2012 roku, poczÄ…tek o godz. 11.00, w siedzibie SpóÅ‚ki w Lubinie przy ulicy Marii SkÅ‚odowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/.

2. PorzÄ…dek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.
6. Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ…:
a) zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki z uwzglÄ™dnieniem oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki,
b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał:
a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011,
b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011,
c) o podziale zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwał:
a) o udzieleniu czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011,
b) o udzieleniu czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwał:
a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011,
b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.
14. Rozpatrzenie wniosku o odwoÅ‚anie czÅ‚onków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników SpóÅ‚ki.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Lubinie.
16. Zamknięcie obrad.

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12 czerwca 2012 roku ("Dzień Rejestracji").

4. Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami KGHM Polska Miedź S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

a) na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 12 czerwca 2012 roku) na rachunku papierów wartoÅ›ciowych bÄ™dÄ… miaÅ‚y zapisane akcje SpóÅ‚ki oraz

b) nie wczeÅ›niej niż po dokonaniu niniejszego ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia 13 czerwca 2012 roku (wÅ‚Ä…cznie) wystÄ…piÄ… do podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych z żądaniem wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zaleca się akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Lista Akcjonariuszy

SpóÅ‚ka ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych (KDPW).

Wykaz, o którym mowa powyżej sporzÄ…dzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25, 26 i 27 czerwca 2012 roku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie SpóÅ‚ki (ul. Marii SkÅ‚odowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin) zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może zażądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Żądanie przesÅ‚ania listy akcjonariuszy należy zÅ‚ożyć w siedzibie SpóÅ‚ki lub przesÅ‚ać na adres wza@kghm.pl, lub faxem na numer (48 76) 747 85 05. Żądanie powinno być sporzÄ…dzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujÄ…ce akcjonariusza, a w przypadku:

a) akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami fizycznymi – należy zaÅ‚Ä…czyć kopiÄ™ imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

b) akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi – należy potwierdzić uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

c) zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika – należy doÅ‚Ä…czyć peÅ‚nomocnictwo do zgÅ‚oszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw), a w przypadku peÅ‚nomocnika innego niż osoba fizyczna – kopiÄ™ odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby podpisujÄ…cej do dziaÅ‚ania w imieniu peÅ‚nomocnika.

6. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujÄ…cym co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. Marii SkÅ‚odowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ane na nastÄ™pujÄ…cy adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki: wza@kghm.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania, zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaÅ›wiadczeniu, a w przypadku:

a) akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami fizycznymi – należy zaÅ‚Ä…czyć kopiÄ™ imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

b) akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi – należy potwierdzić uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

c) zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika – należy doÅ‚Ä…czyć peÅ‚nomocnictwo do zgÅ‚oszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw), a w przypadku peÅ‚nomocnika innego niż osoba fizyczna – kopiÄ™ odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby podpisujÄ…cej do dziaÅ‚ania w imieniu peÅ‚nomocnika.

7. Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚

Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. Marii SkÅ‚odowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@kghm.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania, zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaÅ›wiadczeniu, a w przypadku:

a) akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami fizycznymi – należy zaÅ‚Ä…czyć kopiÄ™ imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

b) akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi – należy potwierdzić uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

c) zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika – należy doÅ‚Ä…czyć peÅ‚nomocnictwo do zgÅ‚oszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw), a w przypadku peÅ‚nomocnika innego niż osoba fizyczna – kopiÄ™ odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby podpisujÄ…cej do dziaÅ‚ania w imieniu peÅ‚nomocnika.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.

8. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy z KGHM Polska Miedź S.A.

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, akcjonariusze mogÄ… kontaktować siÄ™ ze SpóÅ‚kÄ… za pomocÄ… elektronicznych Å›rodków komunikacji.

Komunikacja akcjonariuszy z KGHM Polska Miedź S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail wza@kghm.pl.

Ryzyko zwiÄ…zane z wykorzystaniem Å›rodków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz.

Wraz z przesyÅ‚anymi przez akcjonariusza drogÄ… elektronicznÄ… dokumentami, które w oryginale zostaÅ‚y sporzÄ…dzone w jÄ™zyku innym aniżeli jÄ™zyk polski, akcjonariusz przesyÅ‚a ich tÅ‚umaczenie na jÄ™zyk polski.

Wszelkie dokumenty przesyÅ‚ane przez akcjonariusza do KGHM Polska Miedź S.A., jak również przez KGHM Polska Miedź S.A. do akcjonariusza drogÄ… elektronicznÄ… powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPEG.

9. Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika/peÅ‚nomocników.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Formularze pozwalajÄ…ce na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika sÄ… zamieszczone na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem www.kghm.pl, w sekcji Strefa Inwestora / Walne Zgromadzenie.

SpóÅ‚ka nie nakÅ‚ada obowiÄ…zku udzielania peÅ‚nomocnictwa na w/w formularzu.

JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza peÅ‚nomocnictwa wraz z instrukcjÄ… do gÅ‚osowania, SpóÅ‚ka nie bÄ™dzie weryfikowaÅ‚a czy peÅ‚nomocnicy wykonujÄ… prawo gÅ‚osu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W zwiÄ…zku z powyższym, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż instrukcja do gÅ‚osowania powinna być przekazana jedynie peÅ‚nomocnikowi.

Akcjonariusz jest zobowiÄ…zany przesÅ‚ać do SpóÅ‚ki informacjÄ™ o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@kghm.pl najpóźniej do dnia 27 czerwca 2012 roku do godz. 15.00. Do informacji o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy doÅ‚Ä…czyć zeskanowane peÅ‚nomocnictwo udzielone na formularzu udostÄ™pnionym przez SpóÅ‚kÄ™ (lub sporzÄ…dzone przez Akcjonariusza, zawierajÄ…ce co najmniej te same dane i informacje), a w przypadku:

a) akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami fizycznymi – należy zaÅ‚Ä…czyć kopiÄ™ imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

b) akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu, zaÅ‚Ä…czajÄ…c kopiÄ™ aktualnego odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw).

W przypadku udzielenia peÅ‚nomocnictwa dalszemu peÅ‚nomocnikowi, należy przedÅ‚ożyć nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw wraz z dokumentami wskazujÄ…cymi na upoważnienie do dziaÅ‚ania w imieniu wczeÅ›niejszych peÅ‚nomocników.

Zasady opisane powyżej nie zwalniajÄ… peÅ‚nomocnika z obowiÄ…zku przedstawienia, przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów sÅ‚użących do jego identyfikacji.

10. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.

KGHM Polska Miedź S.A. podejmie odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególnoÅ›ci na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa i jego zakresu. SpóÅ‚ka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany bÄ™dzie jako brak możliwoÅ›ci weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa, co stanowić bÄ™dzie podstawÄ™ dla odmowy dopuszczenia peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczÄ…ce sposobu udzielenia peÅ‚nomocnictwa, majÄ… zastosowanie również w odniesieniu do odwoÅ‚ania peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

11. Dopuszczenie do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:

a) w przypadku peÅ‚nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i ważnego peÅ‚nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,

b) w przypadku peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci.

Przedstawiciele osób prawnych lub spóÅ‚ek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzajÄ…ce upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw).

PeÅ‚nomocnictwa oraz pozostaÅ‚e wymagane dokumenty potwierdzajÄ…ce uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentujÄ…cej go do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanÄ… przez SpóÅ‚kÄ™ doÅ‚Ä…czone do ksiÄ™gi protokoÅ‚ów.

12. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej

SpóÅ‚ka nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia oraz wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

13. Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej

SpóÅ‚ka nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

14. Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogÄ… uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwaÅ‚:

- na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem www.kghm.pl w sekcji Strefa Inwestora / Walne Zgromadzenie.

- w wersji papierowej, na żądanie osoby uprawnionej, w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. Marii SkÅ‚odowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, w dniach od dnia ogÅ‚oszenia do 27 czerwca 2012 roku w godzinach od 8.00 do 15.00.

SpóÅ‚ka bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚a wszelkie informacje dotyczÄ…ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem www.kghm.pl w sekcji Strefa Inwestora / Walne Zgromadzenie.

15. Projektowane zmiany Statutu KGHM Polska Miedź SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Lubinie

Stosownie do treÅ›ci art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, poniżej podaje siÄ™ proponowane zmiany Statutu KGHM Polska Miedź SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Lubinie:

W § 6 ust. 1 statutu dodaje siÄ™ punkty 83 i 84 o treÅ›ci nastÄ™pujÄ…cej :
"83) Górnictwo ropy naftowej (06.10.Z),
84) DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa wspomagajÄ…ca eksploatacjÄ™ zÅ‚óż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z)."

16. Informacje porzÄ…dkowe

Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na dwie godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od godz. 9.00.

Prosimy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem dopuszczenia do udziału w zgromadzeniu.

Zwracamy siÄ™ z proÅ›bÄ… do podmiotów reprezentujÄ…cych wiÄ™kszÄ… liczbÄ™ akcjonariuszy o udzielanie w miarÄ™ możliwoÅ›ci peÅ‚nomocnictw w postaci elektronicznej i przesyÅ‚anie zeskanowanych dokumentów na adres: wza@kghm.pl.

Zaleca siÄ™ przesyÅ‚anie zeskanowanych dokumentów stanowiÄ…cych podstawÄ™ do rejestracji uczestników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub przynajmniej wykazów reprezentowanych przez peÅ‚nomocnika akcjonariuszy w kolejnoÅ›ci alfabetycznej na adres: wza@kghm.pl.

PrzesÅ‚anie zeskanowanych dokumentów peÅ‚nomocnictwa lub zawiadomienie SpóÅ‚ki przewidziane w punkcie 9 OgÅ‚oszenia nie powoduje po stronie osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i ich peÅ‚nomocników żadnych negatywnych konsekwencji natury prawnej lub korporacyjnej – w razie późniejszej zmiany okolicznoÅ›ci faktycznych.

W celu usprawnienia procesu rejestracji prosimy również o sporzÄ…dzenie w miarÄ™ możliwoÅ›ci wykazu reprezentowanych przez peÅ‚nomocnika podmiotów w kolejnoÅ›ci alfabetycznej wraz ze wskazaniem iloÅ›ci gÅ‚osów im przysÅ‚ugujÄ…cych.

17. Pozostałe informacje

ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że w sprawach nieobjÄ™tych niniejszym ogÅ‚oszeniem stosuje siÄ™ przepisy Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Statutu SpóÅ‚ki oraz Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibÄ… w Lubinie i w zwiÄ…zku z tym prosi Akcjonariuszy SpóÅ‚ki o zapoznanie siÄ™ z powyższymi regulacjami. W przypadku pytaÅ„ lub wÄ…tpliwoÅ›ci zwiÄ…zanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze SpóÅ‚kÄ… pod nr tel. /+48 76/ 74 78 381 lub adresem e-mail: wza@kghm.pl.






Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm